本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.18：《控股子公司管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-085 浙江志高机械股份有限公司控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其超过 50%股份，或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和北京证券交易所的规范运 作要求，行使对控股子公司的重大事项管理权。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-083 浙江志高机械股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.16：《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 总则 第一条 为了公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江志 高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-084 浙江志高机械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.17：《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江志高机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.13 ：《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-080 浙江志高机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中因有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子（分）公司负责人以 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-082 浙江志高机械股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.15：《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 第一章 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保浙江志高机械股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻执行 和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江志 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-071 浙江志高机械股份有限公司对外担保管理制度 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.4：《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江志 高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-069 浙江志高机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.2：《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为了进一步规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...

募集资金制度 - 2025年8月25日公司审议通过《募集资金管理制度》，尚需股东会审议[2] 资金支取与使用 - 专户支取超3000万元或净额20%，及时通知保荐或顾问[9] - 募投项目超期且投入未达50%，需重新论证[13] - 单次用闲置资金补流不超12个月[17] - 旧超募资金每12个月内永久补流或还贷不超30%[18] - 置换自筹资金应在6个月内实施[19] 节余资金处理 - 节余低于200万且低于净额5%，年报披露[23] - 超200万或净额5%，董事会审议披露[23] - 高于500万且高于净额10%，股东会审议[23] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次资金情况[25] - 董事会半年核查募投进展并披露[25] - 募投资金差异超30%，调整计划并披露[26] - 保荐或顾问至少半年现场核查一次[27] - 保荐或顾问年度出具专项核查报告[27] - 会计师事务所年度出具鉴证报告[27]

浙江志高机械股份有限公司对外投资管理制度 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.10：《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险、提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 以及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制 度。 第二条 本制度所指投资指权益性投资，包括各项股权投资、债权投资、产 权交易、公司重组 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-079 浙江志高机械股份有限公司防范控股股东及关联方资金占 用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.12：《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发 [2006]128 号）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 ...