本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-104 浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

浙江志高机械股份有限公司 关于控股股东权益被动变动达到1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择 权已于2025年9月12日行使完毕，本次新增发行股票数量322.2223万股，并于 2025年9月17日完成股份登记。本次新增发行导致公司控股股东衢州志高掘进控 股有限公司持有的公司股份比例从34.42%减少至33.18%，权益被动变动达到1% 的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-103 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | 人 | 衢州志高掘进控股有限 | 2025年9月17日 | | | | 公司 | | | | 股票简称 | 志高机械 | ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-102 浙江志高机械股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械""发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2025 年 9 月 12 日行使完毕。东方证券股份有限公司（以下 简称"东方证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）， 为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，东方 证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以 竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 17.41 元 /股，在初始发行规模2,148.1488万股的基础上新增发行股票数量322.2 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-101 浙江志高机械股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次职工代表大会，以同意 75 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议并通 过了《关于选举施钧先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举施钧先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 977,184 股，占公司股本的 1.1372%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司施钧先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 16 日起不再担任非独立董事。 该人员持有公司股份 977,184 股，占公司股本的 1.1372%，不是失信联合惩戒对象，鉴 于公司已于 2025 年 9 月 16 日召开 2 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-100 浙江志高机械股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 5.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江志高机械股 份有限公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 9月 15 日以公示方式发出 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应到职工代表 75 人，实际出席会议的职工代表 75 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举施钧先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《浙 江志高机械股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-101 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 浙江志高机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 中国上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于浙江志高机械股份有限公司 1 范性文件的规定，就本次发行的超额配售选择权实施情况出具本法律意见书（以 下简称"本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文件的规 定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江志高机械股份有限公司 志高机械在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，东方证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 市场买入本次发行的股票。 志高机械按照本次发行价格 17.41 元/股，在初始发行规模 2,148.1488 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 322.2223 万股，由此发行总股数扩 大至 2,470.3711 万股，发行人发行后的总股本增加至 8,914.8174 万股，发行总股数 占发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 5,609.89 万元，连同 初始发行规模 2,148.1488 万股股票对应的募集资金总额 37,399.27 万元，本次发行最 终募集资金总额为 43,009.16 万元，扣除发行费用（不含税）金额 6,021.58 万元，募 集资金净额为 36,987.58 万元。 三、超额配售股票和资金交付情况 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械""发行人" ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-099 浙江志高机械股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械""发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于2025年9月12日行使完毕。东方证券股份有 限公司（以下简称"东方证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的 保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商 （以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称《发行公告》）公布的超额配售选 择权机制，东方证券已按本次发行价格17.41元/股于2025年8月5日（T日）向网 上投资者超额配售322.2223万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全 ...

章 程 二○二五年九月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董 事 会 26 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会 ...

股东会安排 - 2025年8月25日召开董事会审议通过召开临时股东会议案[10] - 2025年8月25日刊载股东会通知公告[10] - 现场会议9月9日14:00召开，网络投票9月8 - 9日15:00[11][12] 参会情况 - 现场11名股东代表59181587股，占比68.8751%[14] - 网络1名股东代表3159股，占比0.0037%[14] - 中小投资者4名代表1627181股，占比1.8937%[14] 议案表决 - 多项议案同意票数占比99.9947%，反对占比0.0053%[18][19] - 议案3.08中小投资者同意占比99.8059%，反对占比0.1941%[22] - 所有议案均获通过[25]