利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[9] 股利派发 - 股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发，未按期完成须重新审议[10] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[13] 现金分红 - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例不同[15] 方案制定 - 按合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则确定分配总额和比例[18] 制度相关 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释，未尽事宜依国家法律规定[22]

累积投票制度 - 实施细则经二届二十四次董事会审议通过，待股东会审议[3] - 适用于选举或变更两名以上董事的议案[6] - 股东累积投票表决权总数为所持股份与应选董事人数乘积[8] 投票规则 - 独立董事、非独立董事分开投票[11] - 投票总数多于累积表决票数无效，等于或少于有效[14] 当选规则 - 当选董事得票数须达出席股东有效表决权股份一半以上[16] - 候选人数超应选人数，得票高的前应选人数当选[18] - 当选人数不足章程规定三分之二需二轮选举[18] - 两人以上票数相同且最少，按程序重选[17]

投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度经二届二十四次董事会审议通过，待股东会审议[3] 工作原则与对象 - 开展投资者关系管理应遵循公平、公正、公开原则[7] - 工作对象包括投资者、分析师等[12] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面内容[13] - 沟通方式有公告、股东会等[16] 业绩说明会规定 - 应在不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会，董事长等出席[15] - 召开年度报告说明会至少提前2个交易日发通知[17] 员工要求 - 从事投资者关系管理员工需具备全面了解公司等素质[18] 工作内容 - 工作内容包括拟定制度、组织活动等[20] 信息管理 - 设置专线咨询电话，变更及时公告[20] - 拟报道文字资料经董秘审核后公开[22] 其他规定 - 与相关部门建立良好沟通并解决问题[22] - 员工有义务协助工作，公司对员工培训[22] - 活动中不得透露未公开或误导性信息[22] - 发布重大信息及时向北京证券交易所报告[24] - 档案应包含参与人员等内容[24] - 5%以上股份股东变动达5%整数倍需告知公司[24] - 与投资者纠纷可协商、调解或诉讼解决[24] - 董事长为投资者关系管理第一责任人[25]

投资决策审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等情况应提交董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元等情况应提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等情况应提交股东会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元等情况应提交股东会审议[12] - 购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议[13] 投资相关规定 - 直接或间接控股50%以上及其他纳入合并会计报表的企业，其对外投资决策事项视同公司事项[6] - 使用实物或无形资产对外投资，相关资产须经评估，评估结果经股东会或董事会确认[18] 投资管理与处置 - 对外投资项目实施后，可根据需要对被投资企业派驻股东代表进行跟踪管理[19] - 可在六种情况下处置对外投资，如被投资企业经营期限届满且不再延期等[24] - 对外投资的收回、转让、核销等须依规定经公司内部决策通过后执行[24] - 对外投资项目终止时，需对被投资单位财产、债权、债务等全面清查[25] - 核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[25] - 财务部应审核相关资料并及时进行对外投资资产处置的会计处理[25] - 处置对外投资的权限与批准对外投资的权限相同[26] 制度相关 - 本制度术语含义若无特别说明与《公司章程》相同[28] - 本制度未尽事宜或抵触时以相关法律、法规等规定为准[28] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[28] - 制度发布时间为2025年7月9日[29]

制度审议与生效 - 制度经第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[25] 信息申报 - 董事、高级管理人员应在公司股票上市前等时间申报个人及近亲属身份信息[7] 股票买卖限制 - 买卖本公司股票及其衍生品种前，提前2个交易日书面通知董事会秘书[11] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、高管所持本公司股份不得转让[16] - 本人离职后半年内，董事、高管所持本公司股份不得转让[16] - 公司年度报告等公告前特定时间内，董事、高管不得买卖本公司股票[17][18] - 董事、高管不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[16] 股份转让规定 - 计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] - 每次减持时间区间不超3个月，3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，30个交易日前预先披露[13] - 董事、高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 董事、高管实际离任6个月内，不得转让持有及新增的本公司股份[20] - 董事、高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[20] 违规处理 - 董事、高管违规买卖股票，董事会应收回所得收益并披露相关情况[19] - 董事、高管违规买卖股份，公司依规处罚[23] 计算基数 - 董事、高管以去年末所持股份总数为基数计算可转让股份数量[21] - 当年可转但未转的股份计入年末持有总数，作为次年计算基数[21] - 年内新增无限售条件股份当年可转让25%[21] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[21] 离婚股份处理 - 董事、高管因离婚导致股份减少，过出方和过入方持续共同遵守规定[18]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年7月24日15:00召开，网络投票7月23日15:00 - 7月24日15:00[7] - 股权登记日为2025年7月21日[9][10] 会议相关安排 - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6][8] - 地点为浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1921号方正阀门会议室[11] - 登记时间为2025年7月24日10:00 - 15:00，地点为公司会议室[18] 会议审议内容 - 审议多项议案，包括取消监事会、修订公司章程等[12] - 议案1.00经第二届董事会二十四次、监事会二十一次会议审议通过[13] - 议案2.00经第二届监事会二十一次会议审议通过[13] - 议案3.00经第二届董事会二十四次会议审议通过[14]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-063 方正阀门集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席夏旭烽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日 以通讯方式发出 设置监事会，监事会的职权由董 ...

会议信息 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年7月8日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[4] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》多项子议案同意9票、反对0票、弃权0票，2.01 - 2.16项需提交股东会审议[5][23] - 《关于提请公司召开2025年第三次临时股东会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[24][25]

细则审议 - 本细则经第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 股东会投票 - 股东会除现场投票外提供网络投票方式[5] - 需在股东会通知中明确网络投票相关事项[8] 网络投票安排 - 网络投票首日三个交易日前与信息公司签协议并提供股东资料[8] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] 投票规则 - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[10] - 持有多账户股东以第一次投票结果为准[10] - 累积投票制下股东每持股一股拥有与应选董事人数相同选举票数[10] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其它议案表达相同意见[11] - 同一股东多种方式重复投票以第一次有效投票结果为准[12]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-070 方正阀门集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 --独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《方正阀门集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不 ...