人员变动 - 林方自2025年7月24日起不再担任公司董事等职务，辞职后无其他职务[2] - 林方持有公司股份0股，占股本0%[2] 影响说明 - 人员离任未致董事会人数等多项指标不合规[3] - 林方辞任不会对公司生产经营产生不利影响[4]

人员变动 - 2025年7月24日选举夏旭烽为职工董事，任职当日生效[2] - 夏旭烽未直接持有公司股份，占比0%[2] 合规情况 - 人员变动及任职资格符合规定，职工代表比例合规[3] - 兼任高管和职工代表董事人数未超半数，独董比例合规[3] - 任命符合法规章程，利于规范运作无不利影响[5]

会议信息 - 职工代表大会于2025年7月24日在公司五楼会议室召开[2] - 会议通知于2025年7月18日以通讯方式发出[2] - 应出席职工代表63人，实际出席和授权出席63人[3] 公司决策 - 公司将不再设置监事会及职工代表监事[5] - 拟聘任职工董事，选举夏旭烽为第二届董事会职工代表董事[5] - 《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》同意63票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于7月24日在浙江温州召开[2] - 出席和授权出席股东会股东5人，持表决权股份104,795,911股，占比72.0965%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为104,795,911股，占比100%[5][7][8][9][10][11] - 涉及中小股东利益议案，中小股东同意票数1,410,000，比例100%[11] 其他 - 律师确认股东会召集、召开程序及表决方式合法合规[12] - 备查文件包括股东会决议和律师法律意见书[13] - 公告于2025年7月25日发布[14]

股东会信息 - 2025年7月9日刊登2025年第三次临时股东会通知公告[5] - 现场会议7月24日15:00召开，网络投票7月23 - 24日15:00[6] 参会情况 - 现场5名股东代表104,795,911股，占比72.0965%[7] - 网络投票0名股东代表0股，占比0%[7] 会议结果 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案[10] - 律师认为会议程序及决议合法有效[12]

超低温阀门行业定义及分类 - 阀门通过改变管道断面控制流体流动，主要功能包括接通/截断介质、防止倒流、调节参数、分离/混合介质及保障安全 [2] - 按工作温度分为五类，超低温阀门专用于介质工作温度低于-100℃的环境，常见类型包括球阀、闸阀、截止阀、止回阀和蝶阀 [2][4] - 超低温阀门采用奥氏体不锈钢等耐低温材料，配备长颈阀盖和金属硬密封结构，制造需深冷处理工艺以消除低温变形风险 [4] 行业发展现状 全球市场 - 2024年全球市场规模达54.19亿美元，较2018年31.98亿美元增长69.4%，预计2025年增至59.07亿美元 [6] - 中国为最大市场占38.77%份额，美国(14.45%)、日本(5.82%)、德国(1.86%)紧随其后 [6] 中国市场 - 2024年市场规模78.69亿元，LNG领域占比61.1%(48.09亿元)，化工及空分领域占24.6%(19.33亿元)，氢能等占14.3%(11.27亿元) [8][10] - 2024年产量15.03万套(+17.1% YoY)，需求量25.06万套(+13.9% YoY)，供需缺口显著 [10] - 预计2025年市场规模达87.23亿元，LNG领域52.98亿元，化工及空分21.59亿元，氢能等12.66亿元 [8] 产业链与成本结构 - 上游为钢材、铜材、铸件等原材料，下游应用于石油化工、航天、液氢等超低温场景 [12] - 直接材料成本占比高达80%，价格波动对毛利率影响显著 [14] 政策环境 - 2023年《工贸企业重大事故隐患判定标准》提升行业安全规范，2024年《降本工作的通知》推动阀门能效升级 [16] - 国家持续出台政策支持制造业高质量发展，包括增值税退还、设备更新补贴等，强化阀门行业技术突破 [18] 竞争格局 - 国内企业分三个梯队：头部(中核苏阀等)主导高端领域，上市民企(纽威股份等)拓展中高端，中小企业聚焦低端差异化 [19][20] - 国际巨头(艾默生、福斯)凭借技术优势占据高端市场，国内企业在LNG船用阀门等领域实现国产化突破 [19][21] - 主要参与者包括湖北泰和(填补46"Class150蝶阀空白)、沪东阀门(LNG船国产化率85%)、纽威股份(全球工业阀门制造商)等 [21] 发展趋势 - LNG产业扩张驱动需求增长，航天、氢能等新兴领域加速渗透 [10][22] - 行业需突破国际技术垄断，推动高端阀门国产化，提升能效和可持续性水平 [22]

股份数据 - 本次股票解除限售数量 6660000 股，占总股本 4.5819%，2025 年 7 月 16 日可交易[2] - 无限售条件股份 39092415 股，占比 26.89%[5] - 高管股份 103785911 股，占比 71.40%[5] - 其他法人有限售条件股份 2476674 股，占比 1.70%[5] - 有限售条件股份合计 106262585 股，占比 73.11%[5] 股东相关 - 8 家机构战略配售股票解除限售上市，各有解限股数及占比[3][4] - 解除限售股东减持将履行披露义务[8] - 申请解除限售股东无未履约承诺及资金占用、违规担保情况[10]

关联交易制度 - 关联交易管理制度经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 直接或间接持股5%以上的法人或自然人为关联方[9][10] 关联交易审议 - 与关联方成交金额满足特定条件需提供评估或审计报告并提交股东会审议[18] - 与关联自然人、法人成交金额达一定标准需经董事会审议[18] - 低于标准的关联交易由董事长决定[18] 股东侵占资产处理 - 财务负责人发现股东侵占资产当天报告董事长及董事会成员[16] - 董事长3个工作日内发召开董事会临时会议通知[16] - 股东未清偿侵占资产，公司30日内向司法部门申请变现冻结股份偿还[16] 担保与资助规定 - 为控股股东等提供担保需股东会审议，对方应提供反担保[20] - 不得为关联方提供财务资助，另有规定除外[20] 审议程序与生效 - 关联交易审议时关联董事、股东应回避[22][24] - 部分关联交易可免予审议和披露[27] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[30] - 制度时间为2025年7月9日[31]

担保制度审议 - 制度需经公司股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29] 担保对象与额度 - 只对特定企业提供担保，被担保企业资产负债率不超70%[10][11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[13] 担保审批规则 - 董事会审议担保事项须全体董事三分之二以上同意[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议[14] 担保合同管理 - 财务部负责担保合同管理，每半年检查清理[22] - 可聘请法律顾问协助资格审查、文件起草等工作[23] 责任承担 - 全体董事对违规或失当对外担保损失依法承担连带责任[25] - 相关审核部门及人员违规给公司造成损失，应承担全部损失[25]

资金占用制度 - 防范关联方资金占用制度经董事会审议，待股东会通过[2] - 明确资金占用包括经营性和非经营性[5][6] 制度措施 - 限制经营性资金往来占用，严格审批披露[7] - 建立“占用即冻结”机制，以现金清偿为主[11] 责任规定 - 董事等对资金安全负责，违规将受处分[10][13]