证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-069 方正阀门集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文 ...

上市与股份 - 公司于2024年12月26日在北交所上市，发行3829.50万股[9] - 公司注册资本14535.50万元，已发行股份14535.50万股[9][23] - 公司设立时发行股份10180万股，发起人7名[19] - 发起人方存正持股7850万股，比例77.1120%[18] - 发起人方品田持股1100万股，比例10.8055%[20] - 发起人王奕彤持股600万股，比例5.8939%[20] - 发起人林方持股200万股，比例1.9646%[20] 股份限制与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[21] - 董事、高管任职每年转让股份不超所持25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 股东对决议瑕疵可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[35] 会议审议与决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 股东会审议与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元关联交易[46] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[47] 会议召开与通知 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 六种情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需召开临时股东会[53] 董事任职与资格 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[90] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[90] - 有贪污等犯罪刑罚执行期满未逾五年等情况不能担任董事[89] 董事会与审计委员会 - 董事会由九名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事[111] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[118] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[137] 合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[153] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[163] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[144][147] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[174]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-099 方正阀门集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》等法律法规和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 ...

董事会议事规则 - 董事会议事规则经二届二十四次董事会审议通过，待股东会审议[3] - 议事规则经股东会通过生效，由董事会解释[34] 董事会会议 - 每年开两次定期会议，提前10日书面通知董事[18] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可豁免[19] - 会议需全体董事过半数出席，增加议题需过半同意[22][25] 专门委员会 - 设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[16] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人需专业[16] - 各专门委员会提案提交董事会审查[16] 表决与决议 - 关联董事回避表决，无关联董事过半出席可开会[24] - 决议经全体董事过半表决通过，部分事项有特殊要求[26] - 决议和会议记录保存期限为10年[26][28] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他由总经理提名[31]

董事会秘书任期 - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[6] 聘任与解聘 - 拟聘候选人3年内受证监会处罚或交易所谴责等，公司应披露并提示风险[7] - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘[9] - 公司应在原任离职3个月内聘任新董事会秘书[11] 履职与离职 - 董事会秘书辞职需提前通知并提交书面报告，完成移交且公告披露后生效[10] - 被解聘或辞职，公司2个交易日内公告并报备[9] 职责与权利 - 协助董事处理日常工作，负责股东会和董事会会议组织准备等工作[14] - 有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议等[14] - 履职受妨碍可直接向监管机构报告[15] 会议通知 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[21] 其他 - 细则经第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[26] - 细则自通过之日生效，由董事会解释[28]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-067 方正阀门集团股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《北交所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所 （以下简称北交所）业务规则和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定《方正阀门集团股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称本议事规则或本规则）。 第二条 公司应当严格按照法 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-087 方正阀门集团股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《方正 阀门集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名,由董事会 聘任或解聘，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事 会决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司 ...

方正阀门集团股份有限公司 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-096 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。。 第七条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。 方正阀门集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投资 者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《方正阀门集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-085 方正阀门集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对 公司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事 件的信息披露、保密等事务时适用本制度。 信息披露义务人是指公司及董事、高级管 ...

薪酬与考核委员会构成 - 由三名成员组成，两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 主要职责与程序 - 制定薪酬计划、审查履职、监督执行等[9] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议[10] - 考评程序包括述职自评等并报董事会[12] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，三分之二以上委员出席[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[22]