信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免管理制度经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 涉及国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露应登记，年报等公告后十日内报送材料[11] - 特定信息处理需提交材料，董事长签字确认，保存十年以上[12] - 制度自通过生效，由董事会负责解释[16]

募集资金管理审议流程 - 募集资金管理制度需经股东会审议[3] - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%可豁免董事会审议[21] - 节余募集资金超200万元或项目净额5%需董事会审议披露[21] - 节余募集资金高于500万元且高于项目净额10%需股东会审议[22] 资金支取与使用规则 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或净额20%需通知保荐或顾问[12] - 使用闲置资金现金管理或补充流动资金，董事会通过后2日披露[17][18] - 补充流动资金到期归还后2日披露[18] 募投项目相关规定 - 募投项目搁置超一年需重新论证[15] - 超完成期限且投入未达计划50%需重新论证[15] - 年度实际使用与预计差异超30%应调整计划披露[26] 协议签订与披露 - 资金到位1个月内签三方监管协议，2日内披露内容[11] - 三方监管协议提前终止1个月内签新协议披露[13] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户2日内披露[17] - 商业银行三次未及时出对账单可终止协议注销专户[13] 资金置换 - 自筹资金投入募投项目，募集到位后6个月内置换[23] - 募投项目支付困难自筹支付后6个月内置换[23] - 董事会通过置换事项2日内披露[23] 检查与核查 - 内部审计机构至少半年检查一次资金存放使用情况[26] - 保荐或顾问至少半年现场核查一次资金情况[28]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 委员由相关人员提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，建议董事长担任[8] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 主要职责是研究重大事项并提建议、检查实施情况[10] - 工作小组负责前期准备，提交正式提案[12] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[15]

制度审议与生效 - 本制度经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[17] 人员变动处理 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[7] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[7] - 公司应在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人[7] 离职手续与义务 - 董事及高级管理人员在离职生效后3个工作日内办理移交手续[10] - 董事及高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[13] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[13] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份[13] 异议复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在收到通知之日起15日内向审计委员会申请复核[16]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，为独立董事且是会计专业人士[8] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 主要职责包括监督审计、审核财务等[10] - 相关事项过半数同意后提交董事会[11] - 会议分定期和临时，每季度至少一次[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[17] 工作细则生效 - 经董事会审议通过后于2025年7月9日生效[20][21]

委托理财制度 - 委托理财管理制度经二届二十四次董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 资金来源为自有闲置或暂时闲置募集资金，后者原则投商业银行理财[6] 额度与期限 - 额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[8] 流程与监督 - 子公司申请需公司财务评估审批，财务每月报《委托理财登记台账》[9][11] - 内部审计日常监督，审计委员会可检查提议停投[13] 信息披露与责任 - 审议后及时披露，超标未披露责任人担责，执行人员保密[13][14] - 定期报告披露购买及损益情况[15]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[9] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东、实控人及其董监高属知情人[14] 信息记录与登记 - 公司应记录知情人名单及知悉信息时间、地点等[16] - 股东等涉及重大事项应填知情人登记表[16] - 行政人员接触内幕信息应按要求登记[17] 报备文件与自查 - 年报和中报披露后10个交易日内提交知情人报备文件[19] - 年报和中报自查期为披露日前6个月和3个月[19] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[20] - 重大事项自查期为董事会决议披露日前6个月[20] - 收购报告披露后10个交易日内提交报备文件[22] - 收购及权益变动自查期为披露日前6个月[24] 其他规定 - 知情人档案至少保存10年[26] - 董秘每年检查一次知情人交易情况[26] - 发现知情人违规2个工作日内报送证监局和北交所[30] - 知情人违规造成严重后果追究刑事责任[32] - 加强对知情人教育培训[34] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[34]

制度概况 - 方正阀门年报信息披露重大差错责任追究制度2025年7月9日发布，经董事会审议通过生效[2][13] - 适用于公司董事等相关人员[4] 责任追究 - 违规致重大差错或不良影响应追责，情节恶劣从重，有立功表现从轻[5][6][7] - 追究形式多样，不替代其他法律责任[8] - 未尽事宜依法律和章程执行，由董事会解释[10][12]

薪酬制度流程 - 董事、高管薪酬管理制度经董事会审议，待股东会审议[2] - 薪酬委员会考核并初定方案，董事津贴报董事会后交股东会，高管薪酬报董事会[7] 薪酬构成与发放 - 独立董事和外部董事领固定津贴，不参与绩效，费用公司承担[9] - 内部董事按岗位执行，不领津贴；高管年薪制，含基本工资和绩效工资[9] - 董高岗位变动按月算当年薪酬，除独董和外董外按规定缴五险一金[12] 薪酬调整与奖惩 - 特定情形董高可降薪或不发绩效奖金[12] - 重大变化时可调整薪酬标准，审批后可设专项奖惩[14]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10180万股[3] - 已发行股份数为14535.50万股，每股面值1元[3] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[4] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理股份[6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅，公司若拒绝应15日内书面答复[8] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构诉讼[10][11] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 需审议与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[16] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[35] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[35] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[36] - 担任公司独立董事需有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[37] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[38] 利润分配相关 - 有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[44] - 利润分配预案需经董事会全体董事过半数同意等后提交股东会审议[44] - 公司调整利润分配政策需经三分之二以上（含本数）独立董事表决通过后提交股东会特别决议通过[45] 公司合并与减资 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[47] - 公司合并应自作出合并决议之日起十日内通知债权人等[47][48] - 公司减少注册资本应自股东会作出决议之日起十日内通知债权人等[48] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[52] - 公司拟按相关法律法规对《公司章程》部分条款修订[52] - 公告日期为2025年7月9日[54]