证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 方正阀门集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任程序 公司第二届董事会第十次会议、2023 年年度股东会审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称为"天健"）为公司 2024 年度审计机构，独立董事发表了同意的独立意 见。 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：3 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（1名会计专业人士）[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5] - 董事会下设4个专业委员会[6] 制度建设 - 制定人力资源、资金活动等多项管理制度[8][10][11] - 建立资产管理、财务报告等控制流程[12][16] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额比例认定[22] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与所有者权益总额比例认定[25] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[27]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月14日审计委员会3票同意续聘议案[13] - 2025年4月17日董事会9票、监事会3票同意续聘议案[11] 天健相关数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2023年天健收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2024年天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[3] - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均大于1亿元[3] 审计收费 - 2024年审计收费47.17万元，年报审计收费42.45万元[10] - 2025年审计收费未确定[10] 天健处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[5]

会议基本信息 - 2024 年年度股东会，2025 年 4 月 17 日董事会审议通过召开议案[2][3] - 2025 年 5 月 9 日 15:00 现场会议，5 月 8 日 15:00 - 5 月 9 日 15:00 网络投票[5][6] - 股权登记日为 2025 年 4 月 30 日[8][9] 会议相关安排 - 会议地点在浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号方正阀门会议室[10] - 审议 13 项议案，部分议案单独计票、关联股东回避表决[11][24] 登记及联系方式 - 登记方式多样，2025 年 5 月 9 日 10:00 - 15:00 登记[25][26] - 联系人陈永兴，电话 0577 - 85852088，邮箱 fzv@fzvgroup.com[29]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告的议案》需提交股东会审议，表决3同意3反对[6] - 《2024年度财务决算报告的议案》需提交股东会审议，表决3同意[7] - 《2025年度财务预算方案的议案》需提交股东会审议，表决3同意[8] - 《2024年年度报告及其摘要的议案》需提交股东会审议，表决3同意[10] - 《2024年年度权益分派预案的议案》需提交股东会审议，表决3同意[11] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》无需提交，表决3同意[13] - 《拟续聘2025年度会计师事务所的议案》需提交股东会审议，表决3同意[15] - 《2024年度内部控制自我评价报告》无需提交，表决3同意[16] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》无需提交，表决3同意[17]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日以现场与通讯结合方式召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年5月9日召开2024年年度股东会[30] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意，部分需提交股东会审议[5][7][9][10][12][13][16][20][29] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意，无需提交股东会审议[6][14][21][24][26][27] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人且全体董事回避表决，直接提交股东会审议[22]

方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《方正阀门集团股份有限公司章程》等 相关规定，方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回 报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流 动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年 年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,026,071.12 元，母公司未分配利润为 175,728,869.23 元。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-045 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 145,355,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派 ...

业绩相关 - 公司预计2025年度购买原材料等发生金额5000万元，2024年实际发生2811.805292万元[3] 关联交易 - 2025年4月17日相关会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案，待股东会审议[14] - 关联交易价格按市场方式确定，合理无不良影响[10] - 关联交易是业务正常需要，不影响财务和经营，业务不依赖关联方[12][13] 参股公司 - 永嘉县大森阀门制造有限公司注册资本500万元，金志敏持股33.33%[4] - 温州捷丰模具有限公司注册资本100万元，王衍持股50%[6][8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 公司发行3330.00万股普通股，募资11688.30万元，净额9915.54万元[12][28] - 2024年12月19日汇入监管账户10626.67万元[12] - 应结余9915.60万元，实际结余10475.78万元[16] 资金存放 - 截至2024年12月31日，多银行专户余额总计10475.78万元[16] 募投项目 - 新增生产线技术改造项目调整后投资7708.08万元，投入进度3.95%[28] - 研究院升级改造项目调整后投资1482.99万元，投入进度1.28%[28] - 补充流动资金项目调整后投资2500.00万元[28] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，签三方监管协议[18] - 无资金置换、补充流动、买理财情况[21][22][23]