证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-053 一、募集资金情况概述 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 12 月 6 日经北京证券交易所 上市委员会审核同意，并于 2025 年 2 月 28 日获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《关于同意成都长城开发科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕372 号）。 公司本次向不特定合格投资者发行股票 3,848.6667 万股（超额配售选择权行使 后），每股发行价格为人民币 30.38 元，募集资金总额为人民币 1,169,224,943.46 元 （超额配售选择权行使后），扣除不含税的发行费用人民币 60,048,569.54 元（超额 配售选择权行使后），募集资金净额为人民币 1,109,176,373.92 元（超额配售选择权 行使后）。 此次发行初始募集资金与超额配售募集资金已分别于 2025 年 3 月 20 日及 2025 年 4 月 28 日划至公司指定账户。上述募集资金到位 ...

北交所市场表现 - 5月6日北交所个股合计成交量13.21亿股，成交额284.66亿元，较上一交易日增加44.81亿元 [1] - 收盘上涨个股260只，占可交易个股的98.11%，其中慧为智能、九菱科技等涨停，卓兆点胶、惠同新材、众诚科技涨幅居前，分别上涨19.85%、19.28%、18.24% [1] - 收盘下跌个股5只，*ST广道、*ST云创、诺思兰德跌幅居前，分别下跌23.60%、9.23%、2.79% [1] 个股成交情况 - 全天成交额超亿元股票91只，并行科技、开发科技、艾融软件成交额居前，分别为9.20亿元、5.30亿元、4.57亿元 [1] - 换手率超10%个股62只，其中14股换手率超20%，换手率5%-10%个股101只，1%-5%个股98只 [1] - *ST广道、春光智能、倍益康换手率居前，分别为34.66%、33.92%、32.53% [1] 个股价格表现 - 并行科技收盘价180.00元，涨幅1.72%，换手率15.83%，成交额9.20亿元 [1] - 开发科技收盘价110.05元，涨幅1.90%，换手率15.31%，成交额5.30亿元 [1] - 艾融软件收盘价60.45元，涨幅4.95%，换手率6.49%，成交额4.57亿元 [1] - 倍益康收盘价33.26元，涨幅13.94%，换手率32.53%，成交额3.98亿元 [1] - 九菱科技收盘价43.65元，涨幅29.99%，换手率25.03%，成交额3.67亿元 [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-052 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-021），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 16:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：莫尚云先生 公司董事会秘书、副总经理：夏志强先生 公司财务 ...

股份发行 - 公司2025年4月26日行使超额配售选择权，新增发行5,020,000股，4月29日完成登记[3] 股东持股变动 - 辉胜达等股东持股比例下降，辉胜达及一致行动人合计降0.78%[3][6][7][9] 权益变动说明 - 与承诺和计划无差异，不违规，不影响控股权和经营[10][11]

权益分派 - 2024年度原预案每10股派现金红利15.5625元，预计派现2.083300005亿元[2] - 调整后每10股派现金红利15元，预计派现2.083300005亿元[3][4] 股本变动 - 2025年4月29日完成超额配售，发行股份502万股[3] - 总股本由1.33866667亿股增至1.38886667亿股[3]

股权变动 - 公司新增发行股票数量为502万股[1] - 控股股东持股比例从52.29%降至50.40%[1] - 控股股东权益变动比例为1.89%[2] 影响说明 - 本次变动与承诺或计划无差异，不违法[4] - 不导致控股东及实控人变化，无不利影响[5] - 不涉及披露相关报告书文件[5]

会议信息 - 2025年4月28日在公司会议室召开监事会会议[4] - 会议主持人是监事会主席才淦[4] 报告相关 - 结合2025年第一季度经营情况编制《2025年一季度报告》[3] - 《2025年一季度报告》于2025年4月29日在北交所信息披露平台披露[6] 议案表决 - 《关于公司<2025年一季度报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-045 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事莫尚云、周庚申、曹岷、彭秧因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 成都长城开发科技股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《成 ...

整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计45.54亿元，较上年期末增长38.14%；归属于上市公司股东的净资产32.86亿元，较上年期末增长55.36%[9] - 2025年1 - 3月营业收入8.10亿元，较上年同期增长35.43%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，较上年同期增长60.30%[9] - 2025年3月31日资产总计4,553,520,211.93元，2024年12月31日为3,296,315,610.11元[34] - 2025年3月31日公司资产总计43.44亿元，较2024年12月31日的30.71亿元增长41.46%[36][37][38] - 2025年1 - 3月营业总收入8.10亿元，较2024年1 - 3月的5.98亿元增长35.43%[39] - 2025年1 - 3月营业总成本5.80亿元，较2024年1 - 3月的4.54亿元增长27.94%[39] - 公司2025年净利润为2.0275198725亿美元，2024年为1.2659528822亿美元，同比增长约60.16%[40] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为2.02元/股，2024年为1.26元/股[41] 资产类关键指标变化 - 货币资金25.27亿元，较上年期末增长93.55%，主要系发行股份收到募集资金及贷款净额增加[10] - 衍生金融资产60.93万元，较上年期末下降42.21%，主要系外汇远期合约公允价值下降[10] - 预付款项3528.37万元，较上年期末增长97.44%，主要系预付供应商款项增加[10] - 2025年3月31日流动资产合计4,139,424,241.71元，2024年12月31日为2,894,012,282.07元[33] - 2025年3月31日非流动资产合计414,095,970.22元，2024年12月31日为402,303,328.04元[34] - 2025年3月31日流动资产合计39.22亿元，较2024年12月31日的26.61亿元增长47.39%[36] - 2025年3月31日非流动资产合计4.21亿元，较2024年12月31日的4.10亿元增长2.70%[37] - 2025年3月31日货币资金24.52亿元，较2024年12月31日的12.20亿元增长100.99%[36] - 货币资金因银行保函保证金质押受限，账面价值35,286,972.39元，占总资产比例0.77%[28] 负债类关键指标变化 - 短期借款3.23亿元，较上年期末增长81.37%，主要系新增未到期短期借款[11] - 应付职工薪酬8201.23万元，较上年期末下降55.28%，主要系支付上年度年终奖[11] - 2025年3月31日流动负债合计1,228,294,460.29元，2024年12月31日为1,158,020,119.61元[34] - 2025年3月31日非流动负债合计37,551,963.21元，2024年12月31日为21,373,218.34元[34] - 2025年3月31日流动负债合计11.36亿元，较2024年12月31日的10.42亿元增长9.06%[37] - 2025年3月31日非流动负债合计0.38亿元，较2024年12月31日的0.21亿元增长75.70%[37] 权益类关键指标变化 - 2025年3月31日所有者权益合计3,287,673,788.43元，2024年12月31日为2,116,922,272.16元[35] - 2025年3月31日所有者权益合计31.70亿元，较2024年12月31日的20.08亿元增长57.87%[38] - 2025年3月31日股本1.34亿元，较2024年12月31日的1.00亿元增长33.33%[38] 成本费用类关键指标变化 - 销售费用3251.75万元，较上年同期增长53.89%，主要系开拓业务费用增加[11] - 研发费用4242.93万元，较上年同期增长41.54%，主要系加大研发投入[11] - 上上年调整重述后销售费用为36,199,018.54元，营业成本为442,635,084.68元[15] 现金流量类关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额11.16亿元，较上年同期增长47672.93%，主要系发行股份收到募集资金及贷款净额增加[12] - 合并现金流量表中，2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为8.2543147389亿美元，2024年同期为7.4535416610亿美元，同比增长约10.74%[44] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为8.9687268831亿美元，2024年同期为7.8952627029亿美元，同比增长约13.60%[44] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为7.8726066160亿美元，2024年同期为6.9939649037亿美元，同比增长约12.56%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为109,612,026.71元，较上期90,129,779.92元增长21.62%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -25,460,764.14元，较上期 -19,163,476.69元减少32.86%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,115,533,659.52元，上期为 -2,344,891.48元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为18,604,770.33元，较上期618,619.80元增长2907.45%[45] - 现金及现金等价物净增加额为1,218,289,692.42元，较上期69,240,031.55元增长1660.96%[45] - 期末现金及现金等价物余额为2,488,897,020.02元，较上期721,453,823.88元增长245%[45] - 母公司2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为774,025,595.04元，2024年同期为663,227,025.47元[46] - 母公司2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为832,876,334.40元，2024年同期为704,926,174.46元[46] - 母公司2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为711,373,576.54元，2024年同期为552,852,368.69元[47] - 母公司2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为1,229,157,740.39元，2024年同期为142,260,175.98元[47] 股东及持股相关情况 - 报告期期末无限售股份总数为31,793,334股，占比23.75%；有限售股份总数为102,073,333股，占比76.25%[17] - 报告期期末总股本为133,866,667股，普通股股东人数为24,661人[17] - 深圳长城开发科技股份有限公司期末持股70,000,000股，占比52.2908%[18] - 成都辉胜达企业管理合伙企业期末持股11,950,000股，占比8.9268%[18] - 成都欧亚通企业管理合伙企业期末持股7,060,000股，占比5.2739%[18] 公司重大事项 - 公司2025年度预计为全资子公司提供担保，已通过董事会审议[21][23] - 公司预计2025年日常性关联交易，已通过董事会审议，报告期内已发生金额未超预计[22][24] - 公司存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行相关程序[22] - 公司存在已披露的承诺事项，已事前及时履行相关程序[22] 员工持股平台相关情况 - 2016年2月22日，控股股东深科技审议通过在成都设控股子公司及引入计量系统事业部核心员工持股事项，注册资本1亿元，深科技、自然人张森辉、员工持股平台分别持股70%、4.99%、25.01%[25] - 2019年9月30日，公司决定新设员工持股平台星兴凯，受让泰科达所持公司1%股权，对应100万元出资[25] - 截至报告期末，4个持股平台共有持股员工164人，合计持股比例18.68%，自然人张森辉直接持股比例3.73%[25] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2025年1 - 3月营业收入为7.6887659802亿美元，2024年同期为5.8817805962亿美元，同比增长约30.72%[42] - 母公司2025年1 - 3月净利润为1.9599396444亿美元，2024年同期为1.2826512255亿美元，同比增长约52.80%[42] 其他收益及损失指标变化 - 公司2025年公允价值变动收益为 - 540.829867万美元，2024年为852.818078万美元[40] - 2025年信用减值损失为433.943721万美元，2024年为383.675072万美元[40] - 2025年资产减值损失为62.259175万美元，2024年为 - 145.252896万美元[40]

发行与上市 - 2025年3月28日公司在北京证券交易所上市[3] - 发行价格30.38元/股，初始发行规模3346.6667万股[2][4] 超额配售 - 2025年4月26日超额配售选择权行使完毕[1] - 超额配售502万股，占初始发行股份15%[2] - 全额行使新增502万股，发行总股数扩至3848.6667万股[4] 募集资金 - 初始募集101671.73万元，最终总额116922.49万元[4] - 超额配售增加募集15250.76万元，净额14560.79万元[4][8] 股份限售 - 6家战略投资者延期交付502万股，限售9个月[5] 其他 - 2025年1月与华泰联合证券签署承销协议[10]