公司运营 - 2025年2月27日经证监会注册发行3346.6667万股人民币普通股[3] - 2025年3月28日在北京证券交易所上市[3] 公司变更 - 拟2025年修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议[3][4] - 注册资本修订为138,886,667元，股份总数同此[3][4] - 经营范围新增集成电路及照明器具业务等[4] - 发行股份集中存管地修订为中登北分[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄雷为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2025年5月29日作出声明[8] 被提名人资格 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[6] - 不属于特定股东及亲属情形，最近36个月无相关处罚[4][5] - 过往任职出席会议合规，具备专业职称或学位[7]

人员提名 - 谭平被提名为成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 部分人员不具备独立性或不符合任职要求[3][4][5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月29日[7]

股份持有情况 - 张森辉直接持有公司股份499万股，占股本3.59%，间接持有301万股[3] - 颜杰间接持有公司股份197万股[4] 董事会换届 - 第二届董事会非职工代表董事提名人数为8人[4] - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[6] 董事候选人情况 - 提名董事候选人不存在三年内受处罚等情形[8] - 曹岷因届满到期不再担任董事及任何职务[9] 承诺相关 - 未履行完毕的公开承诺涉及规范和减少关联交易及约束措施[10][11] - 非不可抗力未履行承诺有多种约束措施[11] - 不可抗力未履行承诺需公开说明原因等[13] 人员任职关系 - 莫尚云在控股股东深科技任副总裁及财务负责人，无其他关联关系[17] - 周庚申在深科技任董事及副总裁，曾代行董事长职责，无其他关联关系[19] - 彭秧在深科技任总裁助理，无其他关联关系[20] - 张森辉是大股东执行事务合伙人，任公司董事、总经理[21] - 颜杰是大股东有限合伙人，任公司董事、副总经理[22] - 杨涛、黄雷、谭平自2023年9月起任公司独立董事，无关联关系[23][24][26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议6月13日14:30 - 15:30，网络投票6月12日15:00 - 6月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年6月6日[8][9] 审议议案 - 拟变更公司注册资本，选举非独立董事5人、独立董事3人[12] 参会登记 - 2025年6月13日13:00 - 14:00在成都高新区天全路99号公司会议室登记[14][15] 联系方式 - 夏志强，电话028 - 65706727，邮箱BDO_CD@kaifa.cn[15] 备查文件 - 《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年5月28日召开，通知于5月23日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无关联交易，无需股东会审议[5]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-058 成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 1,057,142,200.72 元，母公司未分配利润为 958,971,447.91 元。本次权益分派共计 派发现金红利 208,330,000.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 138,886,667 股为基数，向全体股东每 10 股派 15.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金 ...

股东会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[3] - 出席及授权出席股东9人，持股100,121,242股，占比72.088%[4] - 网络投票股东1人，持股5,879股，占比0.004%[4] 议案表决 - 13项议案同意股数均为100,121,242股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20] - 《关于预计2025年日常性关联交易的预案》同意股数30,121,242股，占比100%，关联股东回避表决[21] 其他 - 公司本次股东会召集、召开及表决程序合法有效[23] - 备查文件包括《成都长城开发科技股份有限公司2024年年度股东会决议》等[26]

791 ZHONG LUN 中倫律師事務所 仪 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 nangha . Shenzhen . Grangzhou . Withan . Chengdu . Chongang . Qungdas . Hiangzhou . Niangzhou . Nangzhou . Hong Kong . London . New Yok . Los Angeles . San Fra 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:成都长城开发科技股份有限公司 北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"本所")受成都长城开发科技 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派陈元婕律师、郭子威律师出席并 见证公司 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称" ...

成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出 具的《关于更换成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐代表人的函》。 华泰联合证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所（以下简称"北交所"）上市项目的保荐机构，原指定保荐代表人王红程 先生、宁小波先生负责保荐工作及持续督导工作。 现王红程先生因工作变动，不再负责公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行， 华泰联合证券委派刘凡先生（简介详见附件）接替王红程先生担任公司持续督 导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不影响华泰联合证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导期间的保荐代 表人为宁小波先生、刘凡先生。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-055 成都长城开发科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会 ...