利润分配制度修订 - 2025年9月26日第四届董事会第十次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 利润提取与分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[11] - 现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润10%[14] 分红披露要求 - 合并与母公司年末未分配利润为正且盈利，未现金分红或近3年分红总额低于近3年年均净利润30%需披露[16] - 连续两年特定金融资产等占总资产超50%，未现金分红或低于当年净利润50%需说明依据及规划[17] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超期末未分配利润50%需披露偿债情况[18] - 财报被出具非无保留意见审计报告且实施现金分红需披露合理性[18] - 资产负债率超80%且经营现金流净额为负，现金分红超当期净利润50%需披露合理性[18] 高送转规定 - 每10股送红股与公积金转增股本合计达或超5股为高送转[18] - 披露高送转方案需满足近两年同期净利润持续增长等条件[18] 政策调整与实施 - 利润分配政策调整议案董事会全体董事过半数通过，股东会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[20] - 股东会通过或董事会制定权益分派方案后2个月内实施完毕（需审批除外）[26] - 调整现金分红政策需详细论证，董事会审议并提请股东会批准，股东会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[27] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[30]

制度审议 - 2025年9月26日公司董事会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[9] 履职与补选 - 特定情形下原人员继续履职，董事辞任公司60日内完成补选[10] 离职要求 - 出现不得任职情形1个月内离职，3个月内聘任新董秘[11] 后续事项 - 离职后5工作日办移交，半年内不得转股，可申请复核[14][16][18]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-066 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为提高北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员 会工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有限 公司章 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-076 北京广厦环能科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.28《关于制定<子公司管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强对北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投 资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等 ...

制度审议 - 2025年9月26日第四届董事会十次会议通过薪酬制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 薪酬规定 - 董事、高管薪酬按不同情况确定，离任按实际任期和绩效发放[10][11] 生效时间 - 制度自股东会审议通过之日起生效[13]

独立董事制度修订 - 2025年9月26日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交股东会审议[3] 独立董事任职条件 - 公司设2名独立董事，占比不低于1/3，至少1名会计专业人士[8] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[9] - 有违法违规等情况不得为独立董事候选人[10][11] - 会计专业人士需有注册会计师等资格[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[11] - 原则上最多在3家境内上市公司担任[12] 选举与审查流程 - 北交所5个交易日内对候选人资格审查[16] - 股东会通过选举后2日内报送文件[17] - 选举2名以上实行累积投票制[16] 补选与解除规定 - 比例不符60日内完成补选[18] - 连续2次未出席且不委托，30日内提请解除职务[23] 职权与会议规定 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[21] - 专门会议由过半数推举召集主持[24] 工作时间与资料保存 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存10年[25] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] - 2名以上要求延期未采纳应报告[27] - 专门委员会会议前3日提供资料[29] - 会议资料保存10年[30] - 履职费用公司承担[30] - 津贴方案董事会制订，股东会审议并年报披露[30] - 制度自股东会通过生效[34] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员[33]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-070 北京广厦环能科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-068 北京广厦环能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-062 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月） 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系 管理、股东资料管理等工作。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书承担法律、行政法规及《公司章程》等对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-075 北京广厦环能科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.27《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》，议案表决结 ...