证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-076 北京广厦环能科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.28《关于制定<子公司管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强对北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投 资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-070 北京广厦环能科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-068 北京广厦环能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-062 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月） 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系 管理、股东资料管理等工作。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书承担法律、行政法规及《公司章程》等对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-075 北京广厦环能科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.27《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》，议案表决结 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-048 北京广厦环能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职工和债 | | | | | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | | | | | | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-080 欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。 特此公告。 北京广厦环能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据工作需要，并为 了进一步做好投资者关系管理工作，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下： 变更前电子邮箱：gszhengquan96@163.com 变更后电子邮箱：ir@groundsun.com 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司办公 地址、投资者联系电话等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。由此 带来的不便，敬请谅解。 北京广厦环能科技股份有限公司 关于变更公司投资者联系邮箱的公告 董事会 2025 年 9 月 29 日 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-079 根据北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划， 为推动公司业务高质量发展，完善公司产业布局，更好地促进公司国际业务拓展、 满足海外客户需求，进一步提高公司综合竞争力和未来持续发展的动力，公司拟 在迪拜设立全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立迪拜全资子公司的公告》 （公告编号：2025-037）。 近日，全资子公司已完成相关工商注册登记手续并取得营业执照。 二、工商注册登记基本情况 1、名称：Groundsun Equipment Technology FZE 2、营业执照号码：248235499 3、注册资本：50,000 迪拉姆 4、营业执照生效日期：2025 年 9 月 8 日 5、营业执照失效日期：2026 年 9 月 7 日 6、注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由贸易区管理局 SA030727 北京广厦环能科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-077 北京广厦环能科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 司不再设置监事 ...

（一）会议召开情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-047 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军、任淑彬、朱小琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 ...