证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-062 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月） 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系 管理、股东资料管理等工作。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书承担法律、行政法规及《公司章程》等对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 ...