会议信息 - 董事会会议2025年8月25日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 发出会议通知时间为2025年8月15日，方式为书面[5] - 会议以现场和网络结合方式召开，由董事长韩军主持[3][5] - 全体监事、高级管理人员、董事会秘书列席[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案全票通过[6] - 《2025年半年度募集资金存放等专项报告》议案全票通过[7] 公告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 042[6] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号2025 - 043[6] - 《2025年半年度募集资金专项报告》公告编号2025 - 044[7]

募集资金使用情况 - 公司使用15000000元闲置募集资金购买银行定期存单 [1] - 该笔定期存单年化收益率1.40% 产品期限365天 [1] - 公司闲置募集资金现金管理未到期本金余额达149000000元 [1]

人员聘任 - 2025年7月9日公司聘任刘建刚为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3] - 刘建刚1990年11月出生，本科学历，2023年11月入职董事会办公室[6] - 刘建刚持股0股，占比0.00%，非失信惩戒对象，任职资格合规[3] - 本次聘任对公司生产经营无重大影响[4]

市场扩张和并购 - 2025年7月9日董事会通过设立迪拜全资子公司议案[5][6] - 公司拟以自有资金出资50,000迪拉姆（约9.77万元）设子公司，持股100%[2][10][11] - 设立海外子公司可促进国际业务拓展，完善产业布局[13]

董事会会议信息 - 会议于2025年7月9日在公司会议室召开，以现场和网络结合方式进行，由董事长韩军主持[3][6] - 应出席董事5人，全部出席和授权出席[4] - 会议通知于2025年7月6日书面发出[6] 公司决策 - 拟在迪拜设全资子公司，持股100%，议案全票通过[7] - 拟聘任刘建刚为证券事务代表至第四届董事会届满，议案全票通过[8]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人韩东哲因个人工作变动无法履职[1] - 中信建投委派李世政接替韩东哲[1] - 变更后保荐代表人为杨宇威和李世政[1] 新保荐代表人信息 - 李世政为保荐代表人、注会、硕士[3] - 现任中信建投投行委副总裁[3] - 2017年开始从事投行工作[3] - 曾主持或参与威力传动等IPO项目[3] - 曾作为现场负责人参与多家银行审计[3] 公告时间 - 公告发布于2025年6月13日[1]

章程修订 - 2025年4月22日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 2025年5月15日股东会审议通过修订《公司章程》议案[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 变更后营业执照注册资本为15072.4万元[3] 公司信息 - 公司成立于2001年02月21日[3] - 法定代表人为韩军[3] - 住所为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[4] - 公告发布于2025年6月12日[4]

权益分派 - 2024年年度以107,660,000股为基数，每10股转增4股、派4元现金[3] - 权益分派共计转增43,064,000股，派发现金红利43,064,000元[2] - 权益登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[6] 财务数据 - 基准日合并报表母公司未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[2] - 送（转）股后2024年年度每股净收益为1.02元[11] 股份情况 - 限售流通股变动前53,184,895股占比49.40%，变动后74,458,853股占比49.40%[10] - 无限售流通股变动前54,475,105股占比50.60%，变动后76,265,147股占比50.60%[10] - 公司不存在特别表决权股份[11] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.8元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.4元；超1年不需补缴[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发3.6元[5]

会议信息 - 2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议同意召开2024年年度股东会[3] - 现场会议于2025年5月15日15:00召开，网络投票时间为2025年5月14 - 15日15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人7名，代表75,644,322股，占70.2622%[7] - 中小投资者股东2名，代表1,556,322股，占1.4456%[12] 议案表决 - 多项议案表决中75,644,322股同意，占100%[15][16][17][20][22][23][25][28][29][31] - 《2024年度权益分派预案》中小投资者1556322股同意，占100%[24] - 《关于董事薪酬议案》6495522股同意，占100%[27] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》获三分之二以上投票同意通过[25] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[33]

参会情况 - 出席股东会股东7人，持股75,644,322股，占比70.2622%[4] - 网络投票股东1人，持股7,095股，占比0.0066%[4] - 5位董事、3位监事全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数75,644,322股，占比100%[6][11][14][15][18] - 《关于董事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》同意股数6,495,522股，占比100%[17] 其他 - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为蒋广辉、姜德诚[22] - 董事会发布文件时间为2025年5月19日[23]