证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-057 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

内部审计制度 （2025 年 9 月） 北京广厦环能科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-061 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件和《北京广厦环能科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章 ...

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.19《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 网络投票实施细则 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-067 北京广厦环能科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京广厦 环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-051 北京广厦环能科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任。公司董事会秘书负 责组织和协调信息披露管理事务，督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理 制度，做好相关信息披露工作。 （2025 年 9 月） 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制 情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-063 北京广厦环能科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-072 北京广厦环能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-064 北京广厦环能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、全资/控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作， 真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向公司报送内幕信息知情人档案相关 材料，送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-058 北京广厦环能科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投资者的合法权益并确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.10《关于修订 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-060 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步推动北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-069 北京广厦环能科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管 ...