证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-048 北京广厦环能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职工和债 | | | | | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | | | | | | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | ...

信息变更 - 公司变更投资者联系邮箱，变更前为gszhengquan96@163.com，变更后为ir@groundsun.com[2] - 变更后邮箱自2025年9月29日公告披露日起启用，其他联系方式不变[2][5]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-079 根据北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划， 为推动公司业务高质量发展，完善公司产业布局，更好地促进公司国际业务拓展、 满足海外客户需求，进一步提高公司综合竞争力和未来持续发展的动力，公司拟 在迪拜设立全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立迪拜全资子公司的公告》 （公告编号：2025-037）。 近日，全资子公司已完成相关工商注册登记手续并取得营业执照。 二、工商注册登记基本情况 1、名称：Groundsun Equipment Technology FZE 2、营业执照号码：248235499 3、注册资本：50,000 迪拉姆 4、营业执照生效日期：2025 年 9 月 8 日 5、营业执照失效日期：2026 年 9 月 7 日 6、注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由贸易区管理局 SA030727 北京广厦环能科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

会议信息 - 2025年9月26日召开监事会会议，9月23日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等三议案表决全票通过[6][7][8] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等两议案需提交股东会审议[6][7] - 《关于取消监事会主席》议案无需提交股东会审议[9]

（一）会议召开情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-047 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军、任淑彬、朱小琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-052 北京广厦环能科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为保证北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司、全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 ...

会议审议 - 2025年9月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[8] - 特定情形下应召开临时董事会会议[8] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[11] 会议举行 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事，独立董事不得委托非独立董事[15] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名书面表决，意向分同意、反对、弃权[17] - 提案通过须全体董事过半数同意，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[19] - 特定情形董事应回避表决[19] - 无关联关系董事过半数出席会议可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[20] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不应再审议相同提案[20] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[20] - 董事会会议可全程录音[21] - 会议记录应包含相关内容，与会董事需签字确认[23] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员需保密[23] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[23] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[24] - 规则自股东会审议通过之日起生效[27]

制度修订 - 2025年9月26日召开会议审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 承诺规范 - 承诺指解决同业竞争等行为，事项须有明确履约期限[6][8] - 承诺人应明确具体事项、履约方式等内容[8] 披露与监督 - 公司应在定期报告披露承诺事项及履行情况[10] - 董事会督促承诺人，违规时要求担责并披露进展[11] 变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情况可申请[11][12] - 变更或豁免方案需经独立董事同意后审议[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[1][2][3] - 会议2025年10月20日15:00现场召开，网络投票10月19 - 20日15:00[6] - 股权登记日为2025年10月14日[7][8] 会议地点及登记 - 会议地点为北京经开区荣华南路1号院1号楼302[9] - 登记方式含信函等，20日09:30 - 11:30登记[13][14] 会议审议 - 审议取消监事会等多项议案[10] - 公司有修订《对外投资管理制度》等议案[21]

市场指数表现 - 上证综指报3819.32点，涨幅0.32%，成交额16411.40亿元 [1] 突破年线个股统计 - 29只A股价格突破年线，乖离率最大个股为罗普斯金（8.13%）、ST华西（4.11%）、吴通控股（3.67%） [1] - 乖离率较小个股包括捷成股份（0.04%）、赣粤高速（0.05%）、广厦环能（0.06%） [1][2] 个股乖离率排名详情 - 罗普斯金（002333）涨9.94%报5.86元，年线5.42元，换手率3.79% [1] - ST华西（002630）涨4.88%报3.44元，年线3.30元，换手率6.77% [1] - 吴通控股（300292）涨5.35%报5.12元，年线4.94元，换手率8.22% [1] - 电连技术（300679）涨6.60%报50.58元，年线49.50元，换手率5.24% [1] - 中国汽研（601965）涨2.44%报18.45元，年线18.07元，换手率1.48% [1]