证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-056 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...