证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-051 北京广厦环能科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任。公司董事会秘书负 责组织和协调信息披露管理事务，督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理 制度，做好相关信息披露工作。 （2025 年 9 月） 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制 情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息 ...