制度议案 - 2025年8月11日公司第二届董事会第十七次会议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.05，尚需股东会审议[3] 担保规定 - 董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意[8] - 多种高额度及特定情况担保需提交股东会审议[9] - 股东会审议特定高额担保事项须经三分之二以上表决权通过[11] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过后生效实施[21]

制度审议 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.07，尚需股东会审议[3] 审批权限 - 股东会审批涉及多交易指标，占比均超50%且部分有金额要求[12] - 董事会审批涉及多交易指标，占比均超10%且部分有金额要求[13] 投资分类 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资[9] - 长期投资指投资期限超一年，不能或不准备变现的投资[9] 投资管理 - 公司对外投资实行专门管理和逐级审批制度[11] - 总经理为对外投资实施负责人，财务部门负责日常财务管理[16] 投资实施 - 短期投资计划经预选、提供资金状况，按权限审批后实施[19] - 长期投资经调研、初审和再审，按权限审批后实施[24] 投资处置 - 公司在四种情况可收回或转让对外投资，处置要合规[27][29] 其他规定 - 公司对外投资应履行信息披露义务[31] - 制度经股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[32]

制度审议 - 2025年8月11日公司董事会审议通过部分内部管理制度子议案2.15[3] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[26] 会计师选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[7] - 评价要素含审计费用报价、资质条件等[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[20] 审计业务规范 - 审计委员会对特定变更情形保持谨慎关注[15] - 审计项目相关人员满5年后连续5年不得参与[22] - 事务所分包转包严重经股东会决议不再选聘[23] 信息披露与保存 - 要求披露事务所等服务年限、审计费用等信息[22] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[16] 其他规定 - 制度未规定或抵触时以法律法规为准[25] - 制度由董事会负责解释[26] - 制度发布时间为2025年8月12日[27]

制度审议 - 2025年8月11日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.06，表决7同意0反对0弃权[3] 募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[9] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[14] - 募投项目以自筹资金支付后6个月内可置换直接支付困难的费用[14] 资金使用审议 - 使用闲置募集资金进行现金管理等达股东会标准需经股东会审议[14] - 以募集资金置换自筹资金等需董事会审议、保荐机构发表意见[14] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理投资产品须安全，期限不超12个月且不得质押[17] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[18] 协议签订与公告 - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议，2个交易日内公告[8] - 董事会审议相关资金使用事项后2个交易日内公告[14][15][19] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[22] 用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[24] - 变更用途董事会审议通过后2个交易日内披露[26] 项目延期 - 募投项目延期实施需董事会审议并披露[26] 节余资金审议 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[27] - 超200万元或净额5%需董事会审议[27] - 高于500万元且高于净额10%需股东会审议[27] 资金检查 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[29] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[29] - 保荐机构或独立财务顾问每半年至少现场核查一次募集资金情况[29]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-100 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司(以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

会议制度 - 董事会每年至少召开2次会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[14] - 董事长接到提议后十日内召集和主持临时会议[15] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急时可口头通知[18] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[20] - 董事委托他人出席需载明相关内容[21] - 未出席且未委托视为放弃投票权但不免责[23] - 连续两次或十二个月内超半数未亲自出席需书面说明并报告交易所[20] 会议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[28] - 审议提案需超全体董事半数同意，特殊规定从其规定[31] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] 关联表决 - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[30][31] - 出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[30][31] 其他 - 2025年8月11日部分内部管理制度子议案2.02表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[3] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士[7] - 会议可现场、视频、电话等方式召开[21] - 会议档案保存十年[36] - 本制度经股东会审议批准后生效[38]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年8月27日15:00现场开会，8月26 - 27日15:00网络投票[5] - 股权登记日为2025年8月21日，证券代码873593[7] 议案情况 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[9][10] - 议案1.00为特别决议议案，3.10、4.00对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 登记时间为2025年8月26日9:00 - 12:00，地点在董事会办公室[13] - 联系人孙磊，电话0519 - 85177830，邮箱dings@dingsmotion.com[18]

股权激励 - 2025年股权激励计划首次授予67名激励对象191.8万股限制性股票[5] 股本与注册资本 - 公司总股本由1.88246392亿股变更为1.90164392亿股[5] - 公司注册资本由1.88246392亿元变更为1.90164392亿元[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过[7]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-093 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书孙磊女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-124 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.28，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(下称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...