公司治理结构变更 - 公司第二届监事会第十三次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 会议同时审议通过变更注册资本并修订相关制度的议案 [2] - 会议还审议通过了废止部分原有制度的议案 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定时召开，特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[7] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到相关要求后10日内反馈，同意则在作出决议后5日内发通知[11][12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，起始期限不包括会议召开当日[15] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，需召开临时股东会[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[1] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[27] 决议相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[36] - 关联事项普通决议须非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别决议须非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过[40] 其他规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[1] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制[27] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[29] - 公司控股子公司因特殊原因持有股份，应在1年内依法消除该情形[37] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[43] - 2025年8月11日公司召开第二届董事会第十七次会议，《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.01表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，该子议案尚需提交股东会审议[3]

董事会决议 - 2025年8月11日第二届董事会第十七次会议审议通过子议案2.19，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连聘连任，需报交易所备案公告[16] - 特定情形人士不得担任[10] - 负责信息披露等多项工作[7] - 公司应聘任证券事务代表协助[16] - 特定情形一个月内解聘[18] - 辞职提交书面报告，送达生效，公司及时报告说明[19] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[19] - 空缺及时指定人员代行，超三月董事长代行[19] 细则相关 - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[23][24]

制度议案 - 2025年8月11日公司第二届董事会第十七次会议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.05，尚需股东会审议[3] 担保规定 - 董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意[8] - 多种高额度及特定情况担保需提交股东会审议[9] - 股东会审议特定高额担保事项须经三分之二以上表决权通过[11] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过后生效实施[21]

制度审议 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.07，尚需股东会审议[3] 审批权限 - 股东会审批涉及多交易指标，占比均超50%且部分有金额要求[12] - 董事会审批涉及多交易指标，占比均超10%且部分有金额要求[13] 投资分类 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资[9] - 长期投资指投资期限超一年，不能或不准备变现的投资[9] 投资管理 - 公司对外投资实行专门管理和逐级审批制度[11] - 总经理为对外投资实施负责人，财务部门负责日常财务管理[16] 投资实施 - 短期投资计划经预选、提供资金状况，按权限审批后实施[19] - 长期投资经调研、初审和再审，按权限审批后实施[24] 投资处置 - 公司在四种情况可收回或转让对外投资，处置要合规[27][29] 其他规定 - 公司对外投资应履行信息披露义务[31] - 制度经股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[32]

制度审议 - 2025年8月11日公司董事会审议通过部分内部管理制度子议案2.15[3] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[26] 会计师选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[7] - 评价要素含审计费用报价、资质条件等[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[20] 审计业务规范 - 审计委员会对特定变更情形保持谨慎关注[15] - 审计项目相关人员满5年后连续5年不得参与[22] - 事务所分包转包严重经股东会决议不再选聘[23] 信息披露与保存 - 要求披露事务所等服务年限、审计费用等信息[22] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[16] 其他规定 - 制度未规定或抵触时以法律法规为准[25] - 制度由董事会负责解释[26] - 制度发布时间为2025年8月12日[27]

制度审议 - 2025年8月11日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.06，表决7同意0反对0弃权[3] 募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[9] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[14] - 募投项目以自筹资金支付后6个月内可置换直接支付困难的费用[14] 资金使用审议 - 使用闲置募集资金进行现金管理等达股东会标准需经股东会审议[14] - 以募集资金置换自筹资金等需董事会审议、保荐机构发表意见[14] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理投资产品须安全，期限不超12个月且不得质押[17] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[18] 协议签订与公告 - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议，2个交易日内公告[8] - 董事会审议相关资金使用事项后2个交易日内公告[14][15][19] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[22] 用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[24] - 变更用途董事会审议通过后2个交易日内披露[26] 项目延期 - 募投项目延期实施需董事会审议并披露[26] 节余资金审议 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[27] - 超200万元或净额5%需董事会审议[27] - 高于500万元且高于净额10%需股东会审议[27] 资金检查 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[29] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[29] - 保荐机构或独立财务顾问每半年至少现场核查一次募集资金情况[29]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-100 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司(以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

会议制度 - 董事会每年至少召开2次会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[14] - 董事长接到提议后十日内召集和主持临时会议[15] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急时可口头通知[18] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[20] - 董事委托他人出席需载明相关内容[21] - 未出席且未委托视为放弃投票权但不免责[23] - 连续两次或十二个月内超半数未亲自出席需书面说明并报告交易所[20] 会议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[28] - 审议提案需超全体董事半数同意，特殊规定从其规定[31] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] 关联表决 - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[30][31] - 出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[30][31] 其他 - 2025年8月11日部分内部管理制度子议案2.02表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[3] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士[7] - 会议可现场、视频、电话等方式召开[21] - 会议档案保存十年[36] - 本制度经股东会审议批准后生效[38]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年8月27日15:00现场开会，8月26 - 27日15:00网络投票[5] - 股权登记日为2025年8月21日，证券代码873593[7] 议案情况 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[9][10] - 议案1.00为特别决议议案，3.10、4.00对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 登记时间为2025年8月26日9:00 - 12:00，地点在董事会办公室[13] - 联系人孙磊，电话0519 - 85177830，邮箱dings@dingsmotion.com[18]