二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-122 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-114 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.18，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-099 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.03，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称公司)的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规 ...

人事变动 - 2025年8月11日董事会会议审议通过提名娄安云为非独立董事议案[2] - 娄安云持有公司股份468,301股，占股本0.25%[2] - 娄安云2011年7月入职，2019年1月至今任副总经理[8]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-129 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.33，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《江苏鼎智智能控制科技股 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-131 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于追加对泰国子公司投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《对外 投资设立控股子公司的议案》，决定在泰国投资设立控股子公司，具体内容详见 公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-016）。截至本披露日， 泰国鼎智的股权结构为：注册资本 33,000,000（等值 100 万美元），公司出资 32,670,000 泰铢（等值 99 万美元），持股比例 99%，公司全资子公司常州墨新机 电有限公司（以下简称"墨新机电"）出资 330,000（等值 1 万美元），持股比例 为 1%。 随着国际市场开拓深度和力度的增加，根据公司的战略布局的需要，为了更 快的推进泰 ...

股本与注册资本变更 - 公司注册资本拟由188,246,392元变更为190,164,392元[2] - 公司股份总数拟由188,246,392股变更为190,164,392股[4] - 2025年6月30日完成股份授予登记，公司总股本由1.88246392亿股变更为1.90164392亿股[78] 股份交易与管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求和持股比例限制[6][7] - 公司因章程规定的第（六）项情形回购股份，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[6] 股东股份限制 - 公司控股股东等特定主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[9] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事至少1名[43] - 公司设总经理1名，财务负责人、董事会秘书各1名，均由董事会聘任或解聘[59] 会议与决议 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[17] - 公司（含控股子公司）一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东大会审议[20] 独立董事相关 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[50] - 单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[53] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[63] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[63] 其他 - 原《公司章程》部分条款修订，“股东大会”统一调整为“股东会”[75] - 2025年股权激励计划首次授予67名激励对象191.8万股限制性股票[78] - 公司注册资本由1.88246392亿元变更为1.90164392亿元[78]

行业投资评级 - 人形机器人行业被定位为重要的经济增长新引擎，具有颠覆性产品潜力 [12] - 2025年为人形机器人量产元年，商业化加速落地 [15] - 预计2029年全球市场规模达206亿美元，2023-2029年复合增长57% [27] 核心观点 政策驱动 - 国家层面提出《人形机器人创新发展指导意见》，目标2025年关键技术突破，2027年构建国际竞争力产业生态 [12] - 地方政策因地制宜，北京聚焦AI算法、上海侧重零部件制造、深圳发力传感器芯片 [13] 产业进展 - 2025年优必选Walker S计划批量交付，宇树科技目标交付超千台H1机器人，特斯拉计划生产1万台Optimus [15] - 国内厂商如优必选、宇树、智元等已具备双足机器人开发能力，参数实现跨越式进步 [15] 市场空间 - 2023年全球市场规模21.6亿美元，中国市场规模27.6亿元，预计2029年中国市场达750亿元，复合增长超90% [27] - 三大核心零部件（减速器、伺服系统、控制器）成本占比超70% [33] 应用场景 - 工业领域优先落地，解决特殊环节人工依赖问题；特种领域替代危险作业；民生领域待成熟后大规模应用 [24] - 代表性应用包括工业制造、物流配送、灾害救援、家庭服务等 [25] 北交所标的分析 核心零部件 - 丰光精密：谐波减速器量产突破，2024年投入2.5亿元建设年产30万套项目 [40] - 鼎智科技：滚柱丝杠精度达C3级，无框电机力矩提升20%，覆盖人形机器人运动模块 [40] - 万达轴承：开发人形机器人专用薄壁轴承，承载能力与精度对标国际 [40] 材料与配套 - 华密新材：合作开发PEEK材料，用于机器人减重及耐高温场景 [40] - 富恒新材：定向研发PEEK材料，关注医疗及人形机器人应用 [40] 传感器与控制系统 - 奥迪威：传感器已批量应用于工业和服务机器人，尚未大规模进入人形机器人领域 [40] - 利尔达：提供MCU、MEMS传感器等多品类产品，2023年出货逐月增长 [41] 设备制造与集成 - 机科股份：智能移动机器人（AGV）应用于汽车、半导体行业 [41] - 舜宇精工：AGV解决方案拓展至汽车零部件与物流领域 [41] 技术趋势 - 人形机器人依托大模型、多模态感知和仿生控制，适应非结构化环境，自由度高于工业机器人 [7] - 国外厂商如特斯拉Optimus、Figure AI等聚焦通用场景，技术路线差异显著 [17] 融资动态 - 2025年上半年国内人形机器人融资72次，总金额超96亿元，早期项目占比68% [19] - 单笔融资前三：银河通用（11亿元）、宇树科技（7亿元）、千寻智能（5.28亿元） [19]

A股市场表现 - 三大指数全线上涨，沪指接近年内新高，深两市成交额达10581.68亿元，较前一日略有放大，全市场超2900只个股上涨 [1] - 通信设备(+27亿)和半导体获主力资金加仓，医药(-36亿)遭大幅减持，资金从高位赛道切换至低位赛道 [1] - PEEK材料概念股集体爆发，中欣氟材2连板；军工股大涨，长城军工5天4板；机器人概念股走强，中大力德等多股涨停 [1] 杠杆资金与市场情绪 - 8月以来融资净流入超150亿元，两融余额达20002.59亿元，时隔十年再次突破2万亿元，上一次为2015年大牛市期间 [2] - 两融余额1.986万亿，较四月底增长12%，融资余额占流通市值比例2.3%，处于年内中位水平 [4] - 本轮行情呈现"轮动上涨、低位补涨"特征，赚钱效应持续吸引场外资金入市 [5] - 增量资金来源广泛，公募、私募参与度提升，"量化新政"减少市场异常波动，政策回暖推动结构性牛市 [6] 机器人产业催化与投资方向 - 机器人概念股全线走强，华密新材、中大力德等个股涨停，奥比中光等涨幅居前 [7] - 催化因素包括：2025世界机器人大会即将举办、宇树科技发布新款四足机器狗、上海市出台具身智能产业发展实施方案 [8][9] - 人形机器人三大核心方向： 1) **特斯拉供应链**：一级供应商（拓普集团、三花智控等）、二级供应商（绿的谐波）、潜在供应商（中大力德、鼎智科技等） [11] 2) **英伟达相关**：博杰股份（GPU检测设备）、步科股份（移动机器人平台市占率超30%）、奥比中光（3D视觉传感器） [11][12][14] 3) **国产产业链**： - 滚珠丝杠：贝斯特（拟12月送样特斯拉）、秦川（工业母机领域） [16] - 减速器：绿的谐波（谐波减速器A股市占率25%）、双环传动（RV减速器） [16] - 电机：鸣志电器（步进电机全球市占率10%） [18] - 传感器：柯力传感（应变式传感器国内市占率25%）、瀚川智能（参股利润传感器龙头坤维科技） [18]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司用3300万元闲置募集资金买理财产品[4] 理财数据 - 闲置募集资金理财未到期余额6650万元，自有资金11500万元[4] - 民生银行聚赢黄金产品3300万元，年化1%-1.73%，期限60天[6] - 中信证券外贸信托 - 粤湾悦享1号产品500万元，年化2.75%[10] 理财相关 - 公司决策程序授权内累计委托理财未超额度[7] - 理财受托方信用好，本次理财不构成关联交易[8] - 公司按规定对理财决策、管理、监督并披露信息[9] 产品情况 - 浙商证券浙商金惠周周优享182天滚动持有产品规模2000，收益率2.09%[13] - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款规模1400，收益率2.99%[13]