江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.29，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-125 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份 ...

制度审议 - 2025年8月11日第二届董事会第十七次会议通过子议案2.31，7票同意[3] 信息披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免[6] - 定期报告涉密可特定方式豁免，有泄密风险可免临时报告[7] 管理要求 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度，经董事会审议[9] - 董秘组织协调，董办为日常工作部门[8] - 保存登记材料不少于十年，报告后十日内报送相关部门[8][11]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-106 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、 监督机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

制度审议 - 2025年8月11日公司通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.18[3] 会议与活动要求 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，董事长等应出席[17] - 开展年度报告说明会至少提前2个交易日发布通知[17] - 开展业绩说明会等活动应编制记录并及时披露[19] 股东服务 - 通过网络服务方向股东提供股东会网络投票系统[19] 信息管理 - 业务媒体宣传样稿、采访计划及拟报道文字资料需经董事会秘书审核[22] 部门与职责 - 董事会办公室为投资者关系管理专职部门，董事会秘书为负责人[11] 员工要求 - 其他职能部门等有义务协助投资者关系管理工作[20] - 应对员工进行相关知识培训，重大活动时专门培训[20] 档案管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[20] - 档案应包含参与人员等内容及未公开重大信息泄密处理情况[20][21] 制度生效与解释 - 制度由董事会审议通过后生效实施，发布于2025年8月12日[25][26] - 制度由董事会负责解释，未尽事宜按规定和章程执行[23][24]

会议决策 - 2025年8月11日公司第二届董事会第十七次会议审议通过子议案2.26，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东会审议[3] 人员规定 - 兼任总经理和其他高级管理人员职务的董事，不得超公司董事总数的1/2[10] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[11] - 特定情形下不得担任公司总经理及其他高级管理人员，违反聘任无效，任职期间出现应解除职务[9] 人员聘任与解聘 - 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，财务负责人1名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[10] 总经理相关 - 总经理可在任期届满前提出辞职，程序和办法由公司内部管理制度及劳动合同规定[11] - 总经理办公会议由总经理视需要决定召开，特定情形下2个工作日内召开临时会议[19] - 总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，总经理可决定有关部门人员参加[19] - 副总经理协助总经理工作，负责分管职责，可提议召开总经理办公会议，可代行总经理职权[18] - 财务负责人分管公司财务管理工作，负责制定制度，建立健全内控制度，参与重大经营决策[18] - 公司总经理办公会议由总经理主持，不能履职时指定副总经理代其召集主持[19] - 总经理办公会议不实行表决制，由总经理作决定，分歧严重时报告董事长[20] - 总经理决策可通过办公会议纪要、经营班子会等方式作出[21] - 公司章程及董事会授权内事项，总经理决定后报董事长批准执行[22] - 总经理应定期或不定期向董事会或董事长报告工作[22] 绩效与奖惩 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会组织考核[23] - 总经理任期成绩显著，董事会决议给予现金、实物等奖励[24][25][28] - 总经理任期内调离等情形需进行离任审计[25] - 总经理违规获利归公司，造成损失应赔偿，董事会追究法律责任[25] 细则规定 - 本细则由董事会制定修改、解释，审议通过后生效[27]

内部管理制度议案 - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.03表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[3] 独立董事相关 - 董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 董事会等可提独立董事候选人[11] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 独立董事不符规定需60日内补选[13] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 会议相关 - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会前三日提供资料[27] - 公司保存会议资料至少10年[27] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[28] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[28] 制度生效与解释 - 本制度由董事会制定并解释，经股东会批准生效，修改亦同[32]

人事变动 - 2025年8月11日董事会会议审议通过提名娄安云为非独立董事议案[2] - 娄安云持有公司股份468,301股，占股本0.25%[2] - 娄安云2011年7月入职，2019年1月至今任副总经理[8]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-129 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.33，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《江苏鼎智智能控制科技股 ...

公司投资情况 - 公司拟向泰国鼎智追加投资150万美元，追加后总投资额250万美元，股权结构不变[3] - 本次对外投资出资方式为现金，资金来源于自有资金[14] 公司财务数据 - 截止2024年12月31日，墨新机电总资产651.802641万元，净资产548.785183万元[10] - 2024年墨新机电营业收入1331.884175万元，净利润152.609269万元[10] 其他要点 - 2025年8月11日公司董事会通过追加投资议案[7] - 本次追加投资可能存在多方面风险，但对未来有积极影响[17][18]

股本与注册资本变更 - 公司注册资本拟由188,246,392元变更为190,164,392元[2] - 公司股份总数拟由188,246,392股变更为190,164,392股[4] - 2025年6月30日完成股份授予登记，公司总股本由1.88246392亿股变更为1.90164392亿股[78] 股份交易与管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求和持股比例限制[6][7] - 公司因章程规定的第（六）项情形回购股份，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[6] 股东股份限制 - 公司控股股东等特定主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[9] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事至少1名[43] - 公司设总经理1名，财务负责人、董事会秘书各1名，均由董事会聘任或解聘[59] 会议与决议 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[17] - 公司（含控股子公司）一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东大会审议[20] 独立董事相关 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[50] - 单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[53] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[63] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[63] 其他 - 原《公司章程》部分条款修订，“股东大会”统一调整为“股东会”[75] - 2025年股权激励计划首次授予67名激励对象191.8万股限制性股票[78] - 公司注册资本由1.88246392亿元变更为1.90164392亿元[78]