制度审议 - 制度于2023年12月21日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决情况为同意7票、反对0票、弃权0票[3] 审计委员会构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名为会计专业人士[7] 审计委员会任期 - 任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[10] 审计委员会职责与会议 - 负责审核公司财务信息及其披露等[13] - 每年至少与审计机构举行一次会议[14] - 每季度至少召开一次会议，会前三天通知委员[21] 会议相关规定 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存十年，影响超十年则继续保留[25] - 通过的议案及表决结果次日向董事会通报[28] 其他 - 出席人员对会议事项有保密义务[29] - 公司细则自董事会审议通过之日起生效施行[31] - 董事会落款日期为2023年12月25日[32]

董事会人事变动 - 2023年12月21日提名杨广洪为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人员持股0股，占股本0%[2] - 拟新增补一名独立董事，使独立董事占比不低于三分之一[3] 候选人情况 - 杨广洪现任两公司法定代表人、总经理，有相关行业经验[4][5] 任命合规性 - 本次任命未超董事人数限制，无兼任不当情形[6] - 候选人具备资格和独立性，征得同意且无禁任情形[7] 任命影响 - 新任董事利于公司规范运作，产生积极影响[6]

西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人西安天力金属复合材料股份有限公司董事会，现提名杨广洪为西安 天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与西安天力金属复合材料股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-078 西安天力金属复合材料股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-080 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人杨广洪，已充分了解并同意由提名人西安天力金属复合材料股份有限 公司董事会提名为西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-076 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议 案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-086 西安天力金属复合材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需 2024 年第一次临时股东大 会审议通过后方可生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规和《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度 ...

本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-083 西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《西安天力金属复合材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与其所受聘的公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 在董事会下设置审计委员会，公司审计部对审计委员会负责，并向审计委员会 报告工作。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，召集人应当为会计专业人士。经董事会选举，审计委员会成员如 下： 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-077 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日召开二届十五次董事会会议，审议通过《关于设立董事会审计委 员会并选举董事会审计委员会委员的议案》，有关情况如下： 一、董事会审计委员会设立情况 《西安天力金属 ...

独立董事任职规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[10] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[10] - 连续任职独立董事满六年，36个月内不得被提名[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[13] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[14][15] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[15] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[17] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] 资料保存与费用 - 公司提供资料公司及本人至少保存10年[23] - 聘请中介机构等费用由公司承担[23] 津贴与细则生效 - 津贴标准董事会制订预案，股东大会通过并年报披露[24] - 细则经股东大会通过且北交所上市后生效，修改自通过日生效[27]