一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-021 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年 度股东会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼 106 会议室，同时提供网络投票方式。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-033 西安天力金属复合材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286 号)批 准，西安天力金属复合材料股份有限公司获准向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权所发新股），天力复合股票于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 （一）募集资金制度建立及执行情况 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 本次股票发行价格为人民币 9.35 元/股，募集资金总额为人民币 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46 元，其中超募资金净额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位 情况经希格玛会计师事务所（ ...

关于西安天力金属复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2025]1700037 号 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2025]1700037 号 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 为了更好地理解天力复合 2024 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇 总表应当与已审的财务报表一并阅读。 第1页 共 2 页 本审核报告仅供天力复合 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 中审众牙 普通合伙) 国 外 HTTP 11 中国注册会计师: 0000000010 雷小玲 中国注册会计师: 张正峰 二〇二五年四月二十五日 我们接受委托,在审计了西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天 力复合"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来的情况汇总表》(以下简称 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-026 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张禾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张禾作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，以及公司治理对独立董事的 要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎行使公司及 股东赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对审议的各项 议案发表公正、客观的独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现将 2024 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、独立董事基本情况 张禾，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-018 西安天力金属复合材料股份有限公司 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合 106 会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-029 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要 求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张禾、董 事李淑燕、独立董事王小林，其中召集人由张禾担任。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | | | 审议事项 1、《关于审议<2023 年审计报告>的议案》 | 审议结果 | | --- | --- | - ...

业绩总结 - 2024年度营业收入523,443,091.43元，较2023年度下降29.28%[6][18][34] - 2024年度净利润60,712,841.71元，较2023年度下降31.66%[18] - 2024年度基本每股收益为0.5573元/股，较2023年度下降约36.56%[18] - 2024年12月31日资产总计654,621,319.28元，较2023年下降约27.2%[13] - 2024年12月31日负债合计207,847,342.45元，较2023年下降约50.8%[17] - 2024年12月31日股东权益合计446,773,976.83元，较2023年下降约6.3%[17] 财务指标变化 - 2024年货币资金较2023年下降约47.2%[13] - 2024年应收账款较2023年增长约74.1%[13] - 2024年存货较2023年下降约46.1%[13] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降约39.32%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降约91.58%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降约1252.04%[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降约221.25%[20] 在建工程情况 - 清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目预算8700万元，已完工，工程累计投入占预算比例为56.25%[153] - 研发中心升级建设项目预算2300万元，已完工，工程累计投入占预算比例为59.69%[153] - 宝鸡天力复合作业场项目预算565万元，进行中，工程累计投入占预算比例为72.41%[153] - 宝鸡炸药库及生活区改扩建项目预算620万元，年末余额为4,617,621.46元，工程累计投入占预算比例为74.48%[153][154] 政府补助情况 - 涉及政府补助的负债项目年初余额合计42,673,183.90元，本年新增补助12,810,000.00元，本年转入其他收益9,786,043.12元，年末余额45,697,140.78元[177] - 计入本年损益的政府补助合计13,145,950.54元，上年为18,901,136.39元[178] 关联交易情况 - 向西部钛业有限责任公司采购商品本年发生额63872794.80元，上年为177397982.92元[189] - 向西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司采购商品本年发生额16801608.68元，上年为3323661.39元[189] - 向西安庄信新材料科技有限公司采购商品本年发生额197812.39元，上年为7466236.29元[189] - 销售货物给西安优耐特容器制造有限公司本年发生额19336769.83元，上年为18073784.49元[189] - 销售货物给西安稀有金属材料研究院有限公司本年发生额2566814.16元，上年为8280088.48元[189] 其他重要信息 - 公司于2003年12月25日成立，截至2024年12月31日，注册资本为10895.00万元[41] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为100万元[47] - 重要的在建工程项目标准为项目拟投资金额超过资产总额0.5%[47] - 账龄超过1年的重要应付账款、合同负债、其他应付款标准为100万元[47] - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币[46] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，对合营企业投资采用权益法核算[57] - 公司持有宝鸡天力金属复合材料有限公司100%股权，通过同一控制下企业合并取得[176]

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对天力复合 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国泰海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1286 号文《关于同意西安天力 金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公 司向不特定对象发行人民币普通股（A 股）1,495.00 万股，每股面值人民币 1 元， 发行价格为 9.35 元/股，募集资金总额为 139,78 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，含1次年度、4次临时[4] - 2024年召开7次董事会，独董委托出席1次，现场或通讯出席6次[4] - 2024年独董召开4次专门会议[4] - 2024年审计委员会召开5次，独董实际出席5次[4] 会议审议事项 - 2024年1月30日独董会议审议2024年度日常关联交易预计额度议案[4] - 2024年3月27日独董会议审议2023年度利润分配等方案[4] - 2024年7月11日独董会议审议聘任公司总经理和财务负责人议案[4] - 2024年10月28日独董会议审议2024年第三季度利润分配方案[4] 独董出席活动 - 2024年多时段出席股东大会、董事会、审计会等会议及参与选址工作[8] 沟通工作 - 2023年财报审计和2024年审计机构选聘时独董与相关方沟通[7]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-025 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事张禾、王小林、杨广 洪出具的《独立董事关于独立性自查情况的调查问卷》，西安天力金属复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张禾、王小 林、杨广洪的独立性情况进行评估并出具如下评估意见： （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； ...