证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-004 西安天力金属复合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 公司－能敬 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 稳健一号私 | | | | | | | | | 募证券投资 | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | 西安盛邦和 | | | | | | | | | 瑞私募基金 | | | | | | | | | 管理有限公 | | | | | | | | 9 | 司－枣庄盛 | 否 | - | F | 200,000 | 0.18% | 0 | | | 邦创新股权 | | | | | | | | | 投资基金合 | | | | | | | | | 伙企业（有限 | | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | | 广东力量私 | | | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-004 西安天力金属复合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,600,000 股，占公司总股本 2.39%，可交易 时间为 2024 年 1 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | 名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 例 | | | | 中国农业 ...

业绩相关 - 该季度大客户项目收入受市场环境和项目进度影响[1] 业务关注 - 公司关注特定季度大客户进展、表现、客户引入节奏、市场调研等情况[1] - 该季度大客户项目进展、表现等与市场趋势、项目进度有关[1]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-002 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,202,816 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-002 西安天力金属复合材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,202,816 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

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公司概况 - 天力复合主营金属复合材料业务，是国内领先的金属复合材料供应商之一 [1][2][3][4][5][10][11] - 公司产品主要应用于石油化工、新能源、核工业等行业 [2][3][4][5][17][18][19] - 公司拥有爆炸焊接等先进生产工艺,可生产大规格、多种材质的复合材料 [2][3][4][6] 业务发展 - 公司目前总产能约3.5万吨,未来产能将进一步提升 [8] - 公司在新能源、核电等领域保持良好发展势头,海外市场也在稳步推进 [13][17][19] - 公司推出的锆-钢双层材料具有生产效率高、成本优势等优势 [14] 财务表现 - 公司采取成本加成定价,原材料价格波动对毛利率影响较小 [15] - 公司收入确认主要通过验收、签收、质量异议期满等方式 [7] - 公司锆-钢类产品收入占比约10%-15% [12] 市场竞争 - 公司与美国DMC、日本旭化成等境外主要竞争对手在工艺流程、市场定位等方面存在差异 [10][11] - 公司在国内高端市场领域具有优势,在韩国、东南亚等海外市场也有所突破 [10][11] - 公司在电子级多晶硅还原炉领域的国产替代进展有待观察 [16] 未来展望 - 公司将继续关注并推动氢能市场的发展 [20] - 公司在核电领域具有价格、交货期等优势,是国内核电重要供应商 [17] - 公司对新能源电池领域保持乐观态度,相关产品具有转换能力 [19]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-001 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 线上调研会议 （三）调研机构 开源证券、景顺长城、诺安基金、银华基金、东吴基金、博时基金、创金 合信、工银国际控股、嘉合基金、国投证券、浙商证券、中泰证券、万和证 券、财通证券、野村东方国际、国华人寿保险、上海益菁汇资产、上海潼骁投 资、上海留仁资产、上海冰河资产、上海格传私募、上海玄一投资、上海浩瑜 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（线上投资者调研会议） 恒投资、上海汇瑾资产、齐家（上海）资产、登程资产、国晖投资、鼎和财产 保险、深圳中天汇富基金、鸿运私募基金、拓璞基金、成泉资本、鑫宇投资、 云南省产业投资基金、尚诚资产、广银理财有限责任公司、得桂私募、榕果投 资、谢诺辰阳、复胜资产、东方睿石、中兴 ...

董事会制度审议 - 2023年12月21日第二届董事会第十五次会议审议通过制度，表决7同意0反对0弃权，尚需2024年第一次临时股东大会审议通过[2] 董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次会，定期提前10日、临时提前3日通知（紧急除外）[4][7][9] - 每年上下半年各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[10] 会议通知要求 - 会议通知含日期和地点等内容[7] - 变更定期会议时间等需提前3日书面通知，不足3日会议顺延或获全体与会董事认可后按期召开[12] 出席与履职要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东大会更换；独立董事出现此情况，30日内提议召开股东大会解除职务[14] 表决规则 - 表决一人一票，方式为举手表决或记名投票表决[17] - 审议通过提案需超全体董事人数半数同意；法律有更多要求从其规定[18] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过；出席不足3人提交股东大会审议[19] - 作出决议需全体董事过半数通过；审议担保、提供财务资助需出席会议三分之二以上董事同意，提供财务资助还需及时披露信息[19] 提案相关 - 提交分配预案通知注册会计师并要求出具审计报告草案，除分配外其他财务数据已确定[20] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可暂缓表决[20] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[20] - 董事会秘书安排人员记录会议，含日期、地点等内容[20] - 可视需要制作会议纪要和决议记录，与会董事签字确认[20][21] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[22] - 会议档案保存十年以上[22] 制度生效与解释 - 本规则由董事会拟定并负责解释，自股东大会审议通过之日起生效实施[23]

公司治理调整 - 拟将董事会成员从7名增至8名，独立董事从2名增至3名[3] - 拟新增审计委员会，成员全为董事，独董过半且会计专业人士任召集人[3] 修订情况 - 因证监会及北交所规定修订，尚需股东大会审议，以工商登记为准[4][5] 其他信息 - 备查文件为第二届董事会第十五次会议决议，公告日期2023年12月25日[6]