制度审议 - 制度于2023年12月21日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决情况为同意7票、反对0票、弃权0票[3] 审计委员会构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名为会计专业人士[7] 审计委员会任期 - 任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[10] 审计委员会职责与会议 - 负责审核公司财务信息及其披露等[13] - 每年至少与审计机构举行一次会议[14] - 每季度至少召开一次会议，会前三天通知委员[21] 会议相关规定 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存十年，影响超十年则继续保留[25] - 通过的议案及表决结果次日向董事会通报[28] 其他 - 出席人员对会议事项有保密义务[29] - 公司细则自董事会审议通过之日起生效施行[31] - 董事会落款日期为2023年12月25日[32]