会议召开 - 第二届董事会第十六次会议于2024年1月31日召开[2] - 第二届董事会第一次独立董事专门会议于2024年1月30日召开[4] - 董事会提请于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交股东大会审议[4] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2024年2月19日15:00召开，网络投票2月18 - 19日15:00[5] 股权信息 - 股权登记日为2024年2月8日，证券代码873576，简称天力复合[7] 审议议案 - 审议《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》[9] 登记要求 - 法人、个人股东登记及委托出席所需材料[11] - 登记时间2024年2月19日14:00 - 15:00，地点公司一楼大会议室[11]

业绩数据 - 2024年购买原材料等预计24708万元，2023年实际20107.89万元[1] - 2024年销售产品等预计6625万元，2023年实际2884.18万元[1] - 2024年日常性关联交易预计总额41339万元，2023年实际23011.64万元[2] 关联交易 - 2024年向关联方出租房屋预计租金收入6万元，2023年为6万元[1] - 2023年向关联方租赁房屋实际支付租金13.57万元，2024年预计为0[1] 其他信息 - 2024年控股股东预计为公司提供担保额度10000万元[2] - 母公司注册资本48821.4274万元，持股比例44.27%[3] - 2024年1月31日董监事会审议关联交易议案全票通过[8] - 关联交易需提交股东大会审议通过后生效[10]

业绩总结 - 2024年关联交易预计总金额4.1339亿元，2023年实际发生2.3011643935亿元[4] 数据对比 - 2024年预计购买原材料等发生2.4708亿元，2023年实际发生2.01079亿元[4] - 2024年预计销售产品等发生6625万元，2023年实际发生2884.174995万元[4] - 2024年其他关联交易预计发生1.0006亿元，2023年实际发生19.566万元[4] 公司结构 - 母公司西部金属材料注册资本4.88214274亿元，持股44.27%，表决权44.27%[5] 决策情况 - 2024年1月31日董、监事会及独董会议审议关联交易议案均全票通过[7][8] 交易相关 - 关联交易按市场条件和价格预计确定，遵循公平自愿原则[9][10] - 保荐机构海通证券对2024年日常性关联交易无异议[13][14]

会议信息 - 监事会会议于2024年1月31日在天力复合一楼大会议室及线上召开[3] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意4票[4] - 关联监事杨建朝回避表决，议案尚需提交股东大会审议[5]

海通证券股份有限公司 注：上表中2023年度与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准，公司每年度按照 关联交易类别对日常性关联交易总额进行预计，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，按关联交易 类别内部调剂使用相关关联交易额度。 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 预计2024年日常性关联交易的专项核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为西安 天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天力复合"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对天力复合预计2024年日常关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、关联交易预计情况 根据生产经营情况，公司对2024年度可能发生的日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年 | 2023 年度与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-006 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 1.议案内容： 根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度关联交易额度进行预 计。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《关 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-008 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-005 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 ...

注：上述预计及实际发生金额均为不含税金额；2023 年实际发生金额为未经审计数据，最终数据以 年度报告中披露的审计数据为准。 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 （二） 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.公司的母公司情况 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | | 采购钛板、锆板、银 | | | 预计本年度随着业 | | 购买原材料、 | 板等原材料及生产所 | | | 务量增加，原材料采 | | 燃料和动力、 | 需辅材；产品检测服 | 247,080,000.00 | 201,079,029.40 | | | | | | | 购金额、加工费、检 | | 接受劳务 | ...