证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-028 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 三、被查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结 果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事张禾、王小林、杨广洪回避表 决，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根 据《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》《西安天力金属复合材料股份 有限公司独立董事津贴管理办法》等规定，综合考虑独立董事为公司规范运 作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司实际情况，独立董 事的工作任务、职责及公司所在地的整体经济发展情况，拟调整公司独立董事 津贴，将独立董事津贴由税前 6 万元/年调整至税前 8 万元/年，上述调整自股 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-029 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度 股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 ...

一、 审议及表决情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和《董事会审计委员会工作 细则》内部制度要求，公司拟修订《西安天力金属复合材料股份有限公司内部审 计制度》。相关事项已由审计委员会 2024 年第一次会议审议全票通过，公司第二 届董事会第十七次会议审议批准，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-027 西安天力金属复合材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安天力金属复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部管理和审计监督工作质量，保护投资者合法权益及公 司经营活动健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准 则体系》《西安天力金属复合材料股份有限公司 ...

业绩总结 - 天力复合2023年营收达7.40亿元，同比增长15.86%[1] - 天力复合2023年归母净利润达8883万元，同比增长21.45%[1] - 天力复合2023年总市值为23.08亿元，同比增长22.98%[1] - 2025年预计营业收入将达到1053百万元，较2021年增长109.5%[6] - 2025年预计每股收益将达到0.95元，较2021年增长137.5%[6] - 2025年预计ROE将达到18.3%，较2021年增长22.2%[6] - 2025年预计EBITDA将达到150百万元，较2021年增长163.2%[6] - 2025年预计净利润将达到104百万元，较2021年增长136.4%[6] 产能和市场 - 天力复合2024年预计产能将达到3.5万吨，关联方采购和销售预计大幅增加[2] - 天力复合在多个领域实现了进口替代，钛钢材料市占率近25%[3] 风险和展望 - 天力复合面临的风险包括原材料价格波动、技术创新和市场发展空间[4] - 天力复合2023-2025年归母净利润预测分别为8861/9582/10389万元，对应EPS为0.81/0.88/0.95元[5] 其他 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户参考使用[15] - 开源证券不保证报告中信息的准确性或完整性，仅供客户参考，并非出售或购买证券的邀请[16] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险，开源证券不对链接内容负责[17] - 开源证券可能参与或持有报告涉及的证券交易，存在与公司的业务关系，无需通知客户[18] - 本报告的版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发[19] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供联系邮箱[20]

营业收入相关指标变化 - 2023年营业收入740,175,162.67元，同比增长15.86%[4][6] - 公司营业收入、净利润连续四年稳步增长[6] 净利润相关指标变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润88,832,363.28元，同比增长21.45%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,894,286.00元，同比增长22.98%[4][6] - 公司营业收入、净利润连续四年稳步增长[6] 每股收益相关指标变化 - 2023年基本每股收益0.8782，同比增长12.87%[4] 资产相关指标变化 - 2023年末总资产899,129,324.57元，较期初增长35.94%[4][6][7] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益476,591,995.46元，较期初增长50.53%[4][6][7] 股本及每股净资产相关指标变化 - 2023年股本108,950,000.00元，较期初增长15.90%[4] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产4.37元，较期初增长29.67%[4] 资产增长原因 - 总资产和所有者权益增长因公开发行股份募资及回款好、现金流改善[7]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2月19日召开[1] - 现场会议于2月19日15:00在公司一楼大会议室召开[2] - 网络投票时间为2月18日15:00至2月19日15:00[3] 参会情况 - 现场出席会议11人，代表股份84,321,021股，占比77.39%[4] - 网络投票股东1名，代表股份31,693股，占比0.03%[4] - 中小股东及代理人2人，代表股份159,964股，占比0.15%[4] 会议结果 - 审议《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》并获通过[5] - 会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月19日召开[2] - 出席股东12人，持股84352714股，占比77.42%[3] - 网络投票股东1人，持股31693股，占比0.03%[3] 会议审议情况 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》[5] - 同意股数36120714股，占比100%[5]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-010 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黄杏利因工作安排缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 1.议案内容： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,352,714 ...

国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 西安天力金属复合材料股份有限公司 天力复合 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(西安)事务所 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临 时股东大会于 2024年 2 月 19 日召开。国浩律师(西安) 事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的, ...

会议召开 - 第二届董事会第十六次会议于2024年1月31日召开[2] - 第二届董事会第一次独立董事专门会议于2024年1月30日召开[4] - 董事会提请于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交股东大会审议[4] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[5]