证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-028 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 三、被查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结 果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事张禾、王小林、杨广洪回避表 决，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根 据《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》《西安天力金属复合材料股份 有限公司独立董事津贴管理办法》等规定，综合考虑独立董事为公司规范运 作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司实际情况，独立董 事的工作任务、职责及公司所在地的整体经济发展情况，拟调整公司独立董事 津贴，将独立董事津贴由税前 6 万元/年调整至税前 8 万元/年，上述调整自股 ...