会议情况 - 董事会会议于2024年3月28日召开，8位董事出席[2] - 多项议案表决结果为全票通过[5][7][9] 分红方案 - 以10,895万股为基准，拟每10股派现金红利7元（含税）[8] 待审议事项 - 部分议案需提交股东大会审议[5][13][16] 制度修订 - 拟修订内部审计制度获通过[15] 其他事项 - 提请召开2023年度股东大会获通过[17]

募集资金情况 - 公司发行价格9.35元/股，发行1300万股（超额配售选择权行使前），超额配售新增195万股，募集资金总额1.397825亿元，净额1.2446929246亿元，超募资金净额446.929246万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1.1414623048亿元[3] 资金使用情况 - 2023年8月28日，同意置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金834.208782万元，其中投入募投项目234.9635万元、支付发行费用599.245282万元[6] - 本报告期投入募集资金总额1081.287万元，累计投入1081.287万元，变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[18] 项目投入情况 - 清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目调整后投资总额8700万元，本报告期投入1045.323万元，累计投入1045.323万元，投入进度12.02%[18] - 研发中心升级项目调整后投资总额2300万元，本报告期投入35.964万元，累计投入35.964万元，投入进度1.56%[18] 资金计划 - 公司拟将超募资金446.929246万元用于永久补充流动资金[9] - 2023年8月29日，公司披露使用超募资金永久补充流动资金公告[20]

津贴调整 - 2024年3月28日公司审议调整独立董事津贴议案[2] - 拟将津贴由税前6万元/年调至8万元/年[2] - 议案尚需股东大会审议，通过后生效[2] 表决情况 - 表决结果5票同意、0票反对、0票弃权[2] - 张禾、王小林、杨广洪回避表决[2] 调整依据 - 调整符合公司经营及法规章程规定[3] - 不存在损害股东利益情形[3]

西安天力金属复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 希会其字(2024)0077 号 -- 目 一、内部控制鉴证报告 ……………………………………（1-2） 二、公司内部控制自我评价报告…………………………（3-8） · 三、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性认定发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获得合理保证。 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0077 号 内部控制鉴证报告 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简 称"贵公司")管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2023 年年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛 2023 年年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、基本情况 1、机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-022 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、成立日期：2013 年 6 月 28 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 5、截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 6、2023 年度业务收入（经审计）：47,663.24 万元，其中审计 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-021 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王小林） 本人王小林作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者 的权益。现就 2023 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇 报： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 应出席 | 现场董 | 通讯方 | 委托出 | | 是否存在 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董 | 连续两次 | 列席股 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-020 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张禾） 本人张禾作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权 益。现就 2023 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 应出席董 | 现场董 | 通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连 | 列席股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 式出席 | 席董事 | | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-026 四、备查文件目录 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 一、向银行申请授信的情况 根据公司 2024 年度资金需求，为满足公司生产经营及业务发展需要，西安天 力金属复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"）拟向中国建设银行西安经济 技术开发区支行、上海浦发银行西安分行、交通银行西安经济技术开发区支行、中 国工商银行西安未央支行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、招商银行西安 分行、浙商银行西安分行、平安银行西安分行、中国农业银行西安分行、中国进出 口银行等商业银行申请人民币及外币贷款总额（合计）不超过人民币 3 亿元,银行 综合授信额度不超过人民币 3 亿元，其中 1 亿元由西部金属材料股份有限公司提供 担保，相关关联担保已由 2024 年第二次临时股东大会审议通过。在上述额度范围 内，授权相关负责人签署相关授信合同，期限为自本议案经 2023 年度股东大会审 议通过之日至 2024 年度股东大会召开之日。 二、审议及表决情况 上述事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，表决结果：8 票同 意，0 票反 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0070 号 目 录 一、鉴证报告 - 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 (3-6) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 我们认为,贵公司截至2023年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上 希会其字(2024)0070 号 募集资金年度存放 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"贵 公司"）截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对专项报告发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-013 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事康彦、樊科社、王小林因工作安排冲突原因缺席，委托董事顾亮、李淑 燕、张禾代为表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：常务副总经理、财务负责人孙昊，副总经理吴江涛，副总 经理庞国庆，董事会秘书何波 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容 ...