西安天力金属复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 希会其字(2024)0077 号 -- 目 一、内部控制鉴证报告 ……………………………………（1-2） 二、公司内部控制自我评价报告…………………………（3-8） · 三、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性认定发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获得合理保证。 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0077 号 内部控制鉴证报告 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简 称"贵公司")管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2 ...