主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 1000元 较2024年同期下降16 67% [1] - 每股净资产5 17元 同比下降26 77% 主要因公积金减少39 15%至2 3元 [1] - 营业收入同比增长2 86%至0 36亿元 净利润增速20%达0 06亿元 [1] - 净资产收益率提升13 17个百分点至1 89% 但较2023年同期3 69%仍偏低 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比57 55% 较上期增持3 38万股 [1] - 华泰证券信用账户增持16 4万股至54 65万股 刘志富减持1 1万股 [2] - 新进股东罗朝阳持股16 68万股 朱婷婷退出前十大股东 [2] - 徐洪林等四大股东合计持股59 02% 持股数量均未变动 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]

公司人事变动 - 公司董事许圣雄于2025年4月22日因病去世[2] - 许圣雄任职期间为公司经营和发展做出重要贡献[2] - 公司董事会成员由九名变为八名[2] - 公司将按程序增补新董事并及时公告[2]

融资情况 - 2022年11月23日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行价11.72元/股，发行1120万股，募资1.31264亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额1.163115741亿元[2] 资金管理 - 2022年12月14日募集资金全部到账[2] - 对募集资金专户存储，签《募集资金三方监管协议》[3] 资金使用 - 招商银行账户用于生产线新建项目[4] - 中国银行账户用于研发中心项目[5] 后续进展 - 截至公告日，专户资金使用完毕并注销[6] - 专户注销后，《募集资金三方监管协议》终止[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[7]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-026 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冉克平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年任期内履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人冉克平，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于武汉大学法学专业，博士研究生学历。2007 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于 华中科技大学法学院，历任讲师、副教授、教授（博士生导师）；2017 年 10 月至 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议9次，股东大会会议4次等[4][5][6][7] - 独立董事刘君武出席各会议且投票均为同意票[4][5][6][7] 报告审议 - 2024年多次会议审议各类报告议案[7] 独立董事履职 - 报告期内未行使特别职权，认为公司无内控重大缺陷[9] - 认为中喜会计师事务所完成委托工作，具备相关能力[10] - 与中小股东沟通，累计现场履职15个工作日[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建议维护股东权益[15]

会议情况 - 2024 年召开董事会会议 1 次，股东大会 0 次[4] - 召开董事会审计、提名委员会会议各 1 次，薪酬与考核委员会会议 0 次[4] 审议议案 - 2024 年 12 月 13 日多会议审议聘任公司人员相关议案[6] 独董履职 - 2024 年独董江明炎现场履职 1 个工作日，未行使特别职权[7][11] - 与内部审计、会计师事务所保持沟通，参加培训活动[7][9][12] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续提建设性建议[14]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会会议4次[4] - 召开7次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 郑婵娟2024年出席各类会议并均投同意票[4][5][6] - 2024年审议多项议案[7][8][9] - 2024年度任职符合独立性要求[2] 监督评价 - 与内部审计部门、会计师事务所保持沟通[10][11] - 认为内部审计有效、事务所能完成委托工作[10][11] 股东沟通与管理 - 与中小股东沟通，维护其利益[13] - 督促完善《信息披露管理办法》[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建议维护股东权益[17]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-021 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第四次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润98,199,809.16元，母公司未分配利润98,275,394.15元[10] - 公司总股本64,867,730股，以64,601,465股为基数，每10股派现1.5元，预计派现9,690,219.75元[11] 议案情况 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][8][9][10][12][13][15][16][17] - 拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 《2025年度监事薪酬方案》因非关联监事不足2人，直接提交股东大会审议[18]

业绩相关 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润98,199,809.16元，母公司98,275,394.15元[3] 分红方案 - 总股本64,867,730股，以64,601,465股为基数，每10股派1.5元，预计派9,690,219.75元[3] 方案进度 - 预案2025年4月21日董事会通过，待2024年年度股东大会审议[4][5]