证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-012 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、 能够保障投资本金安全的产品。拟购买的理财产品的品种应满足安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大 额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预期性。为防范风险，公司会对所购买的理财产品进行持续跟踪、分 析，加强风险控 ...

业绩总结 - 公司发行价格11.72元/股，发行1120万股，募资1.31264亿元，净额1.163115741亿元[2] 项目进展 - 截至2025年1月3日，募投项目拟投1.163115741亿元，累计投入9277.904567万元，进度79.77%[6] 项目调整 - 新材料研发中心项目预定可使用日期调至2025年4月30日[7] 决策审议 - 2025年2月26日三会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] 机构意见 - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[13][14][15]

融资情况 - 2022年11月23日获批公开发行股票，发行价11.72元/股，发行1120.00万股，募资净额116,311,574.10元[2] 项目进展 - 截至2025年1月3日，两募投项目拟投116,311,574.10元，累计投入92,779,045.67元，进度79.77%[4] 项目延期 - 新材料研发中心项目预定可使用状态日期调至2025年4月30日[5][9] - 募投项目因极端天气及审核流程复杂进度延迟[5] 审议情况 - 2025年2月26日三会审议通过部分募投项目延期议案[9] 保荐意见 - 保荐机构认为项目延期合规，未损害股东利益[10]

综合授信 - 公司拟申请不超10000万元综合授信额度[2] - 授权有效期至2025年12月31日[2] - 申请已通过董事会审议，待股东大会批准[3] - 担保形式包括信用、资产抵押质押、无偿担保等[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 3月14日15:00现场会议，3月13 - 14日网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年3月7日[8] - 会议地点在荆州市沙市区渔湖大道45号[11] 议案内容 - 审议申请不超10000万元综合授信额度议案[12] - 授权有效期至2025年12月31日，额度可循环[12] 登记信息 - 3月14日14:00 - 14:30登记，地点同会议地[16] - 持相关文件信函、传真及上门登记[15] 联络信息 - 联络人张青，电话0716 - 8818857，传真0716 - 8818680[17]

会议情况 - 监事会会议于2025年2月26日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[3][4] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] 项目调整 - 新材料研发中心项目原计划2024年10月31日达预定可使用状态，首次调整后为2025年2月28日，本次调整后为2025年4月30日[6] 信息披露 - 《关于公司部分募投项目延期的公告》于2025年2月27日披露[6]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-006 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审 ...

营业收入变化 - 2024年公司营业收入151,501,910.17元，同比增长7.60%[3][4][5] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额27,225,170.03元，同比减少25.11%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,298,793.74元，同比减少24.98%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,093,384.78元，同比增长15.21%[3][4] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.37元，同比减少48.61%[3][4][5] 资产相关指标变化 - 2024年末公司总资产417,392,280.88元，同比增长14.14%[3][4] 所有者权益相关指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益328,986,577.49元，同比增长5.66%[3][4] 股本变化 - 2024年末股本64,867,730.00股，同比增长44.73%[3][4] 每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.07元，同比减少27.03%[3][4] 非经常性损益影响 - 上期非经常性损益1234.30万元致本期利润总额和净利润减少[5]

稀土板块市场表现 - 稀土板块9日盘中发力上扬，九菱科技涨超17%，英洛华涨停，西磁科技涨超8%，银河磁体、金力永磁等涨约5% [1] 稀土开采技术进展 - 我国科学家在稀土电驱开采技术方面取得重大进展，稀土采收率大于95%，浸取剂用量减少80%，开采时间缩短70%，所需电能节约60%，向环境排放的氨氮量降低95% [1] 稀土市场供需情况 - 缅甸矿已恢复正常进口，但离子矿市场成交不活跃，分离厂采购意愿不旺 [1] - 自2024年10月缅甸局势动荡导致缅甸矿供给受限，但轻稀土镨钕、重稀土镝铽价格未上涨，因产业链离子矿库存宽松 [1] - 《稀土管理条例》发布后，产业内或存在抛货现象，导致价格下跌 [1] 稀土行业政策与前景 - 《稀土管理条例》对进口矿和二次利用的管控有望逐步细化，稀土有效供给或逐步收紧，并向头部央国企集中 [2] - 稀土作为我国定价、下游运用广泛且全球领先的优势产业，在美国政府换届背景下，板块整体关注度有望显著提高 [2] - 稀土板块股票基本面向上，"类供改"政策催化叠加"大国利器"地位带来价值重估机会 [2]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-001 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-003）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 ...