证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-103 厦门路桥信息股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 1. 审计委员会：汤晓冬（主任委员）、吉国力、程国卿； 2. 薪酬与考核委员会：吉国力（主任委员）、汤晓冬、林秀总； 3. 战略委员会：林秀总（主任委员）、吉国力、魏聪； 4. 提名委员会：吉国力（主任委员）、汤晓冬、林秀总。 公司第四届董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委 员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的 召集人汤晓冬先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理 人员的董事。 二、换届对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已经公 司 2025 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结 构，公司于 2025 年 9 月 19 日召开 ...