证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-101 厦门路桥信息股份有限公司 第四届第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以通讯方式 发出 本次会议召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出 的决议合法有效。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选王 飞飞先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 5. 会议主持人：黄育苹 6. 召开情况合法、合规、 ...