证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-060 山东汉鑫科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 二、 会议选举情况 出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，选举葛健先生任公司第四届 监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监 事会，任期与公司第四届监事会一致。葛健不属于失信联合惩戒对象。 投票表决结果：21票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年 12 月 2 日 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"或"公司"）2024年第 一次职工代表大会于2024年11月28日在公司会议室召开，本次会议应到人数21人， 实到人数21人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 ...

股权结构 - 刘文义持股34,964,800股，占比56.3224%[2] - 刘建磊持股1,539,200股，占比2.4794%[2] - 王玉敏持股833,300股，占比1.3423%[2] 会议事项 - 2024年11月28日审议董事会换届事项[2] - 2024年11月28日审议非职工代表监事换届事项[5] - 2024年11月28日审议职工代表监事换届事项[6]

人员提名 - 房德东被提名为汉鑫科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[3] - 近12个月有不独立情形、近36个月有处罚批评等不符要求[4][5] - 过往任职出席会议情况及兼任限制[6][7] 声明时间 - 声明时间为2024年12月2日[8]

独立董事提名 - 宋岩被提名为汉鑫科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违法处罚记录等情况不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在汉鑫科技任职不超六年[6] - 过往履职出席会议不达标不得担任[8] 任职承诺 - 遵守法规，接受监管，履职不受影响[10] - 不符条件按规定辞去职务[10]

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年11月28日在公司会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 人事提名 - 提名刘文义等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名宋岩、房德东为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 议案审议 - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[8][9] - 审议通过修订《公司章程》的议案[11] 后续安排 - 提名及议案尚需提交股东大会审议[5][8][9][11]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会，11月28日通过召开议案[4] - 会议采用现场和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议于2024年12月17日15:00召开，网络投票时间为12月16 - 17日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月10日[10] 审议议案 - 审议多项换届提名议案，任期三年[12][13][14] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[14] 其他信息 - 登记方式多样，不受理电话登记，时间为12月17日14:30 - 15:00[15][16][17] - 会议联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，邮箱wymin@hiacent.cn[17]

资本与股本变更 - 公司拟将注册资本、实收资本、股份总数由4789.6万元（万股）修订为6207.97万元（万股）[2] - 2023年年度权益分派后，公司总股本、注册资本由47896000变更为62079700[3]

董事会提名 - 公司董事会提名宋岩为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[4] - 近36个月受相关处罚或谴责人员不能担任[6][9] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职不超六年[7] - 过往任职未亲自出席会议超规定不能担任[9]

业绩数据 - 鼎智科技2024年11月05日成交数量30033367股，成交金额107476.46万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达63.24%[1] - 朱老六2024年11月05日成交数量31678668股，成交金额61357.44万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达63.23%，当日收盘价涨幅达29.99%[1] - 旺成科技2024年11月05日成交数量8353416股，成交金额11823.02万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达63.20%，当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 惠丰钻石2024年11月05日成交数量24098669股，成交金额54021.48万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达63.20%[1] - 华原股份2024年11月05日成交数量51040273股，成交金额68373.21万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达46.69%，当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 汇隆活塞2024年11月05日成交数量15116170股，成交金额14650.43万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达45.51%[1] - 润普食品2024年11月05日成交数量28812272股，成交金额31330.59万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达45.31%[1] - 科达自控2024年11月05日成交数量18605525股，成交金额41638.1万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达45.16%，当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 九菱科技2024年11月05日成交数量27564765股，成交金额85403.58万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达40.23%，当日价格振幅达46.56%[1] - 西磁科技2024年11月05日成交数量15495649股，成交金额59685.72万元，当日价格振幅达45.25%，当日换手率达75.13%[1]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年11月5日获发明专利证书，专利为基于多路激光雷达的交叉口障碍物识别方法[1] - 该专利利于提升公司智能网联车路协同领域产品自主知识产权优势[1] - 该专利可加强知识产权保护，增强核心竞争力，对未来经营发展有积极意义[1]