会议信息 - 会议于2025年1月23日召开，通知于1月16日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，3票同意[7] - 该议案无关联交易，无需回避，尚需股东大会审议[7]

募集资金情况 - 2021年发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2205.987561万元[4] - 2021年置换自筹资金2028.33万元[5] 项目投入情况 - 车路协同管理及服务平台项目计划投资4200万元，累计投入2718.248638万元，节余1418.817182万元[8] - 汉鑫科技办公与科研综合楼项目计划投资8000万元，累计投入7539.813824万元，无节余[8] - 车路协同管理及服务平台项目于2023年12月1日达预定可使用状态[9] - 汉鑫科技办公与科研综合楼项目于2023年11月18日达预定可使用状态[9] 资金处理情况 - 拟将车路协同管理及服务平台项目节余资金永久补充流动资金[13] - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过节余资金补充流动资金议案[16][17] - 募投项目结项，事项需提交股东大会审议[16] - 监事会认为事项合规，利于提高资金使用效率[17] - 保荐机构认为事项符合法规，无异议[18][19]

募集资金情况 - 2021年发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2205.987561万元[5] 项目投入情况 - 车路协同项目计划投资4200万元，累计投入2718.248638万元[7] - 综合楼项目计划投资8000万元，累计投入7539.813824万元[7] 资金使用与变更 - 2021年置换自筹资金2028.33万元[9] - 2023年变更募集资金实施方式，购实验室[10] 资金管理与规划 - 拟将车路协同项目节余1418.817182万元永久补流[13] - 拟将两项目节余1418871.82元永久补流[16] 审议情况 - 2025年1月23日监事会通过相关议案[17] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[18]

自动驾驶巴士 - 自动驾驶巴士在山东烟台双向10公里的交通示范路段进行开放道路运行 [2] - 该巴士是山东省首批城市开放道路环境中的自动驾驶巴士 [2] - 巴士采用汉鑫科技按照国内"车路云一体化"标准打造的车路协同智慧交通新模式 [2] - 巴士依托雷视感知、信控优化、数字孪生、交通仿真等技术形成自动驾驶算法，可自主进行路径规划和导航 [2] - 在AI技术加持下，巴士可实现超视距感知，提前进行测速和行人闯红灯预警，提升交通效率，避免交通事故 [2] 汉鑫科技 - 汉鑫科技围绕AI工业视觉开发平台、数据分析开发平台持续攻关 [2] - 公司成立人工智能创新中心，打造"汉工云"省级工业互联网平台 [2] - 汉鑫科技联合伙伴共建"AI+X"产业赋能生态，实现"AI+工业"在各行业领域落地 [2]

人员选举 - 选举刘文义为公司第四届董事会董事长，任期三年[5] - 选举宋岩为第四届董事会审计委员会主任委员，房德东、王飞翔为委员，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任刘文义为公司总经理，任期三年[8] - 聘任刘建磊、张兴林为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任王玉敏为公司董事会秘书，任期三年[11] - 聘任杨颖为公司财务负责人，任期三年[13] - 聘任李明等6人为公司总经理助理，任期三年[14] - 聘任段莎莎为公司内审部负责人，任期三年[16]

会议信息 - 2024年12月17日在公司会议室现场召开会议[5] - 发出书面通知时间为2024年12月11日[5] 人员情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 选举张继秋为第四届监事会主席，任期三年[6] 表决结果 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

董事会换届 - 2024年12月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举审计委员会委员议案[2] - 审计委员会主任委员为宋岩，委员为房德东、王飞翔[2] - 任期自本次董事会审议通过至第四届董事会任期届满[2] - 本次换届为正常换届，符合规定且不影响公司经营[3] - 备查文件为《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月17日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持有表决权股份41,520,792股，占比66.88%[3] 议案结果 - 多项提名议案及修订《公司章程》议案得票数均为41,520,792股，占比100%通过[10][11][13] - 涉及中小股东利益重大事项中，各提名议案中小股东得票数均为0股，占比0%当选[13] 人员任职 - 刘文义等6人董事任职议案于12月17日审议通过[15] - 张继秋、李颖于12月17日审议通过任职监事[17] 其他 - 备查文件包含会议决议和法律意见书[18] - 董事会发布日期为2024年12月19日[19]