制度议案 - 2025年7月31日第三届董事会第二十五次会议通过《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》之子议案2.21[3] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事过半并担任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[8] - 主要职责包括制定考核标准等[10] 薪酬政策与方案 - 董事薪酬经董事会同意、股东会审议通过实施[11] - 高级管理人员薪酬经董事会批准[11] 会议相关 - 会议提前三天通知，召集人主持[16] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[16] - 现场表决可举手或书面，视频等为签字方式[17] 其他 - 会议档案保存十年[19] - 工作规程未尽事宜依相关规定执行[21] - 与规定相悖按后者执行并修订[21] - “以上”含本数[21] - 自董事会通过之日起实施[21] - 由董事会负责解释与修订[22] - 董事会落款日期为2025年8月4日[23]