制度修订 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[3] 独立董事任职条件 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 会计专业独立董事候选人应具备丰富知识经验，至少符合三个条件之一[6] - 独立董事候选人不得有最近三十六个月内证券期货违法犯罪等不良记录[10] - 同一公司连续任职独立董事满六年，三十六个月内不得再被提名[11] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十名股东自然人及其配偶等不得担任[13] - 在直接或间接持股5%以上股东或公司前五名股东单位任职人员及其配偶等不得担任[14] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[15] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[15] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[16] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解除致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内补选[17] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[22] 委员会设置 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[26] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[25] 工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[27] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[19] - 相关事项需经独立董事专门会议审议[23] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[26][27] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料需至少保存十年[28] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[29] - 公司应不迟于规定期限提供董事会会议资料并保存至少十年[32] 其他规定 - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可申请延期，董事会应采纳[32] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[33] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免不称职独立董事[38] - 公司有权取消和收回违规独立董事事发当年津贴并披露[39] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[41] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[41] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[41,48,49]