会议审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《股东会议事规则》，需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开；临时股东会不定期，特定情形应在事实发生日起二个月内召开[6] - 董事人数不足规定或章程人数2/3等情形需召开临时股东会[6] - 董事会认为必要召开临时股东会，应在决议后五日内、会议召开十五日前发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[10] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后二日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[13] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[14] - 股东会通知应含会议时间、地点等内容[14] 会议主持与费用 - 董事长不能履职，由三分之二以上董事推举董事主持；审计委员会召集人不能履职，由过半数成员推举成员主持；股东自行召集由召集人或代表主持[19][20] - 审计委员会或股东自行召集股东会，费用由公司承担[11] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[20] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[21] - 审议特定对外捐赠由股东会普通决议通过[21] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，由股东会特别决议通过[22] - 审议特定购买、出售资产交易，由股东会特别决议通过[23] 交易审议 - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需审议批准[24] - 单笔金额超1000万元银行借款需审议批准[24] 投票与提名 - 董事会等可公开征集股东投票权[25] - 有权提案股东可提名董事候选人，董事会等可提独立董事候选人[25] - 提名董事候选人股东应在股东会召开十日以前书面提交提案[27] 关联事项 - 关联事项普通决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 关联股东应在股东会召开五日前声明关联关系[30] 投票表决 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[31] - 股东会记名投票，同一表决权选一种表决方式[36] 决议公告与实施 - 股东会决议及时公告，列明出席股东和代理人人数等信息[32] - 公司在股东会结束后二个月内实施派现等方案[34] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告披露时间，确定后不变更[15] - 股东会网络投票时间有规定[15] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前通知股东并说明原因[16] - 股东会会议记录保存10年[33] - 股东可请求法院撤销违法或违反章程的股东会决议[34] - 本规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[37]