证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-084 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员离职的监督和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）《北京证 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议9月17日14:00召开，网络投票9月16 - 17日15:00[5] - 股权登记日为9月12日，登记在册普通股股东可出席[7] - 会议地点在上海松江区中强路599号公司会议室[8] 议案情况 - 会议审议取消监事会等多项议案，议案4.00含15项子议案[9][18] - 议案1.00为特别决议议案，议案4.05对中小投资者单独计票[11] 登记与联系 - 登记时间为9月15日14:00 - 15:00，地点在上海静安区中山北路198号909室[13] - 会议联系方式为021 - 66052732，与会费用自理[15] 制度制定与修订 - 公司制定《独立董事专门会议制度》等多项制度[20] - 公司修订《对外担保管理制度》等多项制度[20]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-057 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公 司股东会审议通过取消监事会和监事设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公 司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全 体股东利益。 具体内容详见公司当日在北京证券交易所 ...

会议安排 - 董事会会议于2025年8月21日在公司会议室以现场及视频通讯方式召开[3] - 拟召开2025年第一次临时股东会[14][15] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》表决同意5票，尚需股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设20个子议案，表决同意5票[7][8][9][10] 公司变更 - 拟变更经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货物）”，取消监事会[6] 人事聘任 - 拟聘任刘洪泽为公司总经理，任期至第四届董事会届满[13] 机构续聘 - 续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构，尚需股东会审议[14]

股价与交易表现 - 公司股价今日下跌8.82% [2] - 全天成交额为1.82亿元 [2] - 股价振幅为5.92% [2] 换手率与龙虎榜数据 - 日换手率高达34.33% 因此登上龙虎榜 [2][2] - 龙虎榜数据显示机构专用席位净卖出41.57万元 [2][2] - 营业部席位合计净卖出387.39万元 [2] 营业部交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交5097.92万元 买入2334.48万元 卖出2763.44万元 合计净卖出428.96万元 [2] - 买一为招商证券北京车公庄西路营业部 买入584.91万元 [2] - 卖一为国信证券深圳泰然九路营业部 卖出562.61万元 [2] - 机构专用席位出现在买四位置 买入298.87万元 卖出340.44万元 [2]

股价表现 - 公司股价今日大幅上涨18.20% [1] - 全天成交额为2.62亿元 [1] - 股价振幅达到28.11% [1] 交易活跃度 - 当日换手率高达43.90% [1][2] - 因日换手率较高而登上龙虎榜 [2] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净卖出3105.98万元 [1][2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交8997.56万元 [2] - 买入成交额为2945.79万元，卖出成交额为6051.77万元 [2] - 第一大买入营业部为国盛证券湖北分公司，买入金额617.43万元 [2] - 第一大卖出营业部为华鑫证券西安科技路营业部，卖出金额2886.84万元 [2]

北交所市场表现 - 8月19日北交所合计成交量20.62亿股，成交额528.96亿元，较上一交易日增加74.29亿元 [1] - 收盘上涨个股188只，占比69.37%，涨幅前三为锦好医疗(+18.63%)、博迅生物(+18.20%)、格利尔(+17.75%) [1] - 成交额超亿元个股达160只，曙光数创(14.24亿元)、戈碧迦(11.52亿元)、海能技术(11.22亿元)居前三 [1] 个股活跃度 - 换手率超10%个股105只，其中25股换手率超20%，博迅生物(43.90%)、晶赛科技(41.04%)、志高机械(40.28%)位列前三 [1] - 换手率5%-10%区间个股119只，1%-5%区间47只 [1] 重点个股数据 - 鼎智科技收盘价46.30元(+10.50%)，成交额8.49亿元 [1] - 诺思兰德收盘价28.44元(+11.53%)，成交额6.22亿元 [1] - 万通液压收盘价39.80元(+16.41%)，成交额4.49亿元 [1] - 巨能股份收盘价32.22元(+10.34%)，换手率32.59% [3] - 三祥科技收盘价21.61元(+12.55%)，成交额2.28亿元 [3] 行业分布特征 - 高端装备领域个股表现活跃，如并行科技(成交额9.41亿元)、五新隧装(+3.36%)、恒立钻具(+0.10%) [1][3] - 生物医药板块分化明显，锦波生物(+2.11%)成交4.53亿元，而曙光数创(-7.95%)成交14.24亿元 [1][3] - 新材料行业个股戈碧迦(+7.01%)成交11.52亿元，富恒新材(+4.48%)成交4.38亿元 [1][2]

板块整体表现 - 医疗器械板块整体下跌0.1%，跑输上证指数（跌0.02%）和深证成指（跌0.12%）[1] - 板块内个股分化显著，涨幅最高为透景生命（20.01%），跌幅最大为力诺药包（-10.21%）[1][2] - 板块主力资金净流出4.08亿元，游资与散户资金分别净流入1.11亿元和2.98亿元[2] 领涨个股表现 - 透景生命收盘23.09元，涨幅20.01%，成交29.76万手，成交额6.45亿元[1] - 福瑞股份收盘72.23元，涨幅20.00%，成交15.94万手，成交额11.27亿元[1] - 锦好医疗收盘30.18元，涨幅18.63%，成交5.47万手，成交额1.54亿元[1] - 济民健康收盘10.78元，涨幅10.00%，成交45.53万手，成交额4.87亿元[1] - 蓝帆医疗收盘6.74元，涨幅9.95%，成交75.54万手，成交额4.95亿元[1] 领跌个股表现 - 力诺药包收盘21.55元，跌幅10.21%，成交27.82万手，成交额6.22亿元[2] - 利德曼收盘9.72元，跌幅3.95%，成交69.24万手，成交额6.91亿元[2] - 安杰思收盘82.90元，跌幅3.32%，成交2.09万手，成交额1.75亿元[2] - 赛诺医疗收盘40.42元，跌幅2.56%，成交81.17万手，成交额34.81亿元[2] - 乐普医疗收盘18.07元，跌幅2.27%，成交50.78万手，成交额9.26亿元[2] 资金流向特征 - 蓝帆医疗获主力资金净流入1.17亿元，主力净占比23.66%，居板块首位[3] - 透景生命获主力净流入9881.58万元，主力净占比15.32%[3] - 热景生物获主力净流入9029.22万元，主力净占比13.72%[3] - 鱼跃医疗获主力净流入8411.93万元，主力净占比14.60%[3] - 福瑞股份获主力净流入7122.02万元，但游资净流出5196.43万元[3]

市场整体表现 - 8月13日沪指上涨0.48%，市场两融余额为20462.51亿元，较前一交易日增加117.18亿元 [1] - 沪市两融余额10388.87亿元，较前一交易日增加34.31亿元 [1] - 深市两融余额10007.46亿元，较前一交易日增加82.54亿元 [1] - 北交所两融余额66.18亿元，较前一交易日增加0.33亿元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有26个，非银金融行业融资余额增加23.13亿元，增幅最大 [1] - 通信行业融资余额增加19.03亿元，医药生物行业融资余额增加17.06亿元 [1] 个股融资余额增幅 - 融资余额增长的股票有2028只，占比54.59%，其中435股融资余额增幅超过5% [1] - 新安洁融资余额增幅最大，达100.64%，最新融资余额891.01万元 [1] - C广建科融资余额增幅91.40%，邦德股份融资余额增幅79.54% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨8.78%，涨幅居前的有C广建科（28.20%）、铜冠铜箔（20.02%）、金橙子（20.01%） [2][3] 个股融资余额降幅 - 1687股融资余额出现下降，其中270只降幅超过5% [4] - 天纺标融资余额降幅最大，达35.47%，最新融资余额1087.23万元 [4] - 博迅生物融资余额下降31.18%，恒合股份融资余额下降28.95% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，天纺标当日跌幅3.76%，博迅生物跌幅1.90% [5][6]

理财决策 - 2025年3月6日公司审议通过使用不超7500万元闲置自有资金买理财产品议案，有效期12个月[2] 现有理财情况 - 本次购买理财产品金额1000万元，未到期余额6107.88万元，占最近一期经审计净资产31.54%[3] - 购买杭州银行单位大额存单多元服务G04期3年产品，金额1000万元，预计年化收益率2.1%，期限907天[4] - 上海农商银行“鑫利”系列天天金2号产品金额507.88万元，预计年化收益率2.2%，起始日期2025年7月4日[8] - 宁波银行单位定期存款产品金额600万元，预计年化收益率1.65%，起始日期2024年12月23日，终止日期2025年12月23日[8] - 光大理财阳光金安心计划 - 存单存款策略14期产品金额1000万元，预计年化收益率2.2% - 2.3%，起始日期2025年3月17日，终止日期2025年9月16日[8] - 上海浦东发展银行单位大额存单产品金额1000万元，预计年化收益率2.85%，起始日期2025年5月6日，终止日期2026年12月22日[9] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3260期产品金额2000万元，预计年化收益率1.9%，起始日期2025年6月23日，终止日期2025年9月23日[9] - 截至2025年8月1日，“鑫利”系列天天金2号人民币理财产品（安享款）持有金额5078751.07元[9] 到期理财情况 - 上海农商银行“鑫利”系列天天金2号人民币理财产品（安享款）1000.65万元已到期，年化收益率2.2%，本金全部收回[9] - 上海农商银行“天天金2号人民币理财产品（安享款）”2025年1月16日金额263.28，利率2.2%，4月9日全部收回[10] - 上海浦东发展银行虹口支行“利多多公司稳利25JG3086期(月月滚利12期特供款)”2025年3月3日金额2000，利率2.35%，3月31日全部收回[10] - 上海浦东发展银行虹口支行“利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利13期承接款)”2025年4月1日金额2000，利率2.1%，4月30日全部收回[10] - 上海浦东发展银行虹口支行“利多多公司稳利25JG3178期(月月滚利14期承接款)”2025年5月6日金额500，利率2.05%，5月30日全部收回[10] - 宁波银行“单位结构性存款7202404837”2024年12月20日金额2000，利率1.91%，2025年6月18日全部收回[10] - 上海浦东发展银行虹口支行“利多多公司稳利25JG3219期（月月滚利特供款B）人民币对公结构性存款”2025年6月3日金额500，利率2.15%，6月30日全部收回[11] - 上海农商银行“天天金2号人民币理财产品（安享款）”2025年1月16日金额507.10，利率2.2%，7月30日全部收回[11] - 上海农商银行“天天金2号人民币理财产品（安享款）”2025年7月4日金额493.45，利率2.2%，7月30日全部收回[11]