证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-066 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金管理办法 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.08：修订《募集资金管理办法》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 条文 第一章 总则 第一条为了加强、规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本办法。 第二条本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-090 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.32：修订《内部控制制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制制度 条文 第一章 总则 第一条 为了加强上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进 现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《企业内部控制基本规范》等 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-065 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司利润分配制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 利润分配制度 条文 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-091 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 印章管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.33：修订《印章管理办法》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）的印章管理，保证印章安全、有效、合理使用，防范印章管理和使用 中的不规范行为，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 印章适用范围 第二条 本制度适用于公司、子公司、分公司及各部门印章的管理和 使用。 第三条 本制度所指印章包括公司章、合同专用章、法人章、各部门 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-087 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.29：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用的制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 第七条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来 中，应当严格限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金。 资金占用制度 条文 第一条 为了建立上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 防范控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-071 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.13：制定《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 投资者关系管理制度 条文 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司 完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律法规、部门规章、规范 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-067 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事工作制度 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09：修订《独立董事工作制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事工作制度 条文 第一章总则 第一条 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《上 海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保 持董事、高级管理人员的稳定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 根 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-076 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-084 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员离职的监督和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）《北京证 ...