会议信息 - 监事会会议于2025年8月26日以现场+通讯方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议由监事会主席高惠钦主持[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[5][6] - 审议通过募集资金专项报告议案[6] 其他 - 发出会议通知时间为2025年8月22日，方式为通讯[3] - 两份议案无关联交易，无需回避和提交股东会[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日在公司会议室召开，采用现场及视频通讯方式[3] - 发出会议通知时间为2025年8月22日，方式为邮件等通讯方式[3] - 会议主持人是董事长吕明杰，列席人员有总经理和董事会秘书[3] 表决情况 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[7] 公告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号为2025 - 098，摘要公告编号为2025 - 099[6] - 《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》公告编号为2025 - 100[7]

持续督导 - 国金证券负责博迅生物2025年半年度持续督导[1] - 2025年保荐机构发表3次专项意见[2] - 2025年5月对募集资金存放与使用情况现场核查[2] - 保荐代表人刘洪泽变动，谭明接替[2] 公司情况 - 信息披露等方面未发现问题[3] - 公司及相关主体承诺正常履行[4] - 截至2025年6月30日无重大风险事项[5] - 截至2025年6月30日控股股东等股份无质押、冻结[5]

审计机构聘任 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2025年年度审计机构[3] - 聘任尚需提交公司股东会审议通过生效[14] 审计机构情况 - 2024年末大华所相关注册会计师404人，收入总额210734.12万元等[3] - 2024年大华所上市公司审计客户112家，本公司同行业3家[3][5] - 大华所在两案承担连带赔偿责任，近三年受多次处罚[6][7][8] 审计收费 - 2024年审计收费33万元，2025年未确定[11] 审议情况 - 2025年8月21日董事会审议通过续聘议案[12] - 审计委员会认为大华所具备相关资格、经验与能力[13]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为1000万股，每股1元，吕明认购925万股，占比92.50%；张佳认购75万股，占比7.50%[5] - 公司股份总数为4333.31万股，均为普通股，每股面值1元[5] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[3] - 章程修订后高级管理人员包含总经理[3] - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] 经营范围 - 公司经营范围新增道路货物运输（不含危险货物）[4] 股份发行与收购 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5][6] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[6] - 公司可在七种情形下收购本公司股份，收购方式有公开集中交易等[6][7] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[8] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益，董事会未执行的，股东有权为公司利益以自己名义起诉，负有责任的董事依法承担连带责任[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在董事、高级管理人员给公司造成损失时书面请求监事会起诉；监事会给公司造成损失时，股东可书面请求董事会起诉[11] 担保与交易审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[18] - 公司与关联方交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计总资产2%以上，应提交股东大会审议[19] 股东会与董事会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[23] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[45] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[53] - 独立董事应每年对独立性情况进行检查[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[69] - 公司采取固定比例政策现金分红，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均归属于公司股东净利润的30%[71] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[69] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[76] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[78] - 公司分立自作出决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告[79]

人员变动 - 2025年8月21日聘任刘洪泽为总经理，吕明杰不再担任[2] - 刘洪泽持股0股，吕明杰持股26,143,000股占60.3303%[2] - 人员变动符合规定，对经营有积极作用[4][5] 人员履历 - 刘洪泽曾在国金证券任投资银行部执行总经理[10]

制度修订 - 2025年8月21日审议通过修订《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[3] 选聘要点 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度降20%以上应说明情况[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首发或向不特定对象发行上市审计业务，上市后连续执行不超两年[12] 其他规定 - 更换事务所应在被审计年度第四季度前完成选聘[13] - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[14] - 应在年报披露事务所等服务年限、审计费用等信息[16] - 审计委员会关注拟聘事务所近3年执业质量情况[17] - 获聘事务所转包分包经股东会决议可解聘[18]

董事会会议 - 2025年8月21日公司召开第四届董事会第八次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] 董事会秘书管理 - 聘任、解聘或辞职应2个交易日内公告并报备[6] - 聘任时签订保密协议，持续履行保密义务[6] - 出现不适任情形，一个月内解聘[6] - 原任离职三个月内聘任新秘书[7] - 空缺时指定人员代行职责[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，协调相关工作[8] - 有权参加会议、查阅文件，公司人员应配合[9] - 按要求参加培训与考核[9] 细则生效 - 细则由董事会制订，修改需审议通过[9]

战略委员会细则修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 委员由三名董事组成，任期与董事会相同[8] - 主任委员原则上由董事长担任[8] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，会议记录保存十年[12][16] 细则施行 - 细则由董事会制订施行，修改需委员会提议、董事会审议[18]

制度修订 - 2025年8月21日董事会审议通过修订《承诺管理制度》，待股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺人就多项事项出具承诺，公司及时披露[5] - 公开承诺含具体事项等，有明确履约时限[6] - 承诺应明确具体可执行，不得无故变更或不履行[6] 特殊情况处理 - 可能无法履行承诺时应告知公司并提供担保[8] - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因可变更需披露[9] 审议流程 - 变更、豁免承诺方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会[9] 义务承接与披露 - 公司被收购时原实控人承诺义务应履行或由收购人承接披露[9] 监督披露 - 公司在定期报告披露承诺履行情况，董事会督促遵守[11]