制度修订 - 公司2025年8月21日审议通过修订《内部审计制度》[2] 组织架构 - 审计委员会成员由非高管董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[8] - 内审部门对审计委员会负责，负责人由审计委员会提名、董事会任免[7][9] 职责分工 - 审计委员会指导监督内审制度，内审部门检查评估内控等[11][12] 报告要求 - 内审部门至少每年向董事会或审计委员会提交一次报告[15] 制度生效 - 制度于2025年8月21日生效，由董事会负责解释[18]

会议决策 - 2025年8月21日公司第四届董事会第八次会议通过修订《股东会议事规则》，待股东会审议[2] 股东会规定 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 股东会网络或其他方式投票时间有起止要求[8] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东会决议，轻微瑕疵除外[9]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 责任人范围 - 内部报告责任人包括董事、高管等，5%以上股份股东也在列[8] 重大事项标准 - 重大投资一年内购售资产超公司资产30%等[11] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[14] - 重大关联交易与法人成交占总资产0.2%以上且超300万元等[15][16] - 重要日常经营合同金额占总资产50%以上且超5000万元[16] 其他重要事件 - 控股股东等质押股份占比达50%以上及后续质押[17] - 5%以上股份股东持股比例每增减5%需报告[17] - 重大诉讼涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上[17] - 董事、总经理等辞任、被解聘[17] - 董高人员无法履职超3个月需报告[14] 报告规则 - 责任人在重大信息最先触及相关节点时报告[21] - 信息变化或进展及时向董事会办公室报告[22] - 重大事件分阶段报告进展[23] 违规处理 - 责任人违规公司视情节处分[25] - 违规致信息披露违法公司配合追究行政责任[25] 制度说明 - 制度未尽或冲突按其他规定执行[27] - 制度由董事会解释，修改需审议通过[28]

制度修订 - 2025年8月21日公司董事会通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[11] 信息披露 - 计划转让应提前十五个交易日报告披露减持计划[12] - 股份变动应二日内报告公告[12] 其他规定 - 章程可设更严转让限制[13] - 制度修改须董事会审议通过[18]

管理架构 - 公司设总经理一名，视情况设副总经理若干名[8] - 财务总监为公司财务负责人，分管财务管理工作[11] 会议相关 - 总经理日常工作形式为总经理办公会，至少每六个月召开一次[15][17] - 总经理办公会应有明确议题，至少提前一天通知参会人员[16] 制度规定 - 2025年8月21日修订《总经理工作细则》获董事会通过[2] - 细则由总经理制订，修改需董事会批准[20]

制度审议 - 2025年8月21日召开董事会会议通过修订《舆情管理制度》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体不实或负面报道等[6] - 舆情分为重大和一般舆情[7] 舆情管理设置 - 董事长任舆情工作组组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室[9] 舆情处理 - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[12] - 重大舆情董事会秘书召集会议决策[12] 制度适用与保密 - 制度适用公司及其控股子公司[19] - 内部人员对未公开舆情信息负有保密义务[15]

新策略 - 2025年8月21日公司第四届董事会第八次会议审议通过修订《对外投资管理办法》，议案需提交股东会审议[2] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况应经董事会审议后提交股东会审议并披露[7][8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议并披露[8]

制度修订 - 2025年8月21日第四届董事会第八次会议审议通过修订《关联交易决策制度》[2] 关联交易规则 - 董高人员等需及时告知关联方情况[7] - 需披露关联交易经独立董事同意后提交董事会审议[7] - 有关联关系的董、股东表决需回避[7][9] 部门职责 - 董事会办公室负责关联交易内部执行与档案管理[11] - 内部审计部门对关联交易全过程监督[11] 制度生效 - 制度由董事会制订修改，经股东会审议通过后生效[14]

制度修订 - 2025年8月21日公司董事会审议通过修订《网络投票制度》，尚需股东会审议[3] 投票规则 - 股东会网络投票时间有起止规定[6] - 股东可行使表决权数量按一码通账户计算[7] - 累积投票制议案表决有相关无效及未明示规定[7][10] - 名义股东投票前需征求实际股东意见[9] - 除累积投票制议案外应逐项表决[10] - 投票视为出席股东会，未投票情况有规定[10] 会议要求 - 股东会现场结束时间不得早于网络方式，主持人宣布表决结果[12]

董事会会议 - 2025年8月21日召开第四届董事会第八次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会 - 委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[8] - 任期与董事会相同，独立董事连续任职不超六年[8] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录至少保存十年[15] - 提名董事和高管需七个步骤[13][14]