制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 责任人范围 - 内部报告责任人包括董事、高管等，5%以上股份股东也在列[8] 重大事项标准 - 重大投资一年内购售资产超公司资产30%等[11] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[14] - 重大关联交易与法人成交占总资产0.2%以上且超300万元等[15][16] - 重要日常经营合同金额占总资产50%以上且超5000万元[16] 其他重要事件 - 控股股东等质押股份占比达50%以上及后续质押[17] - 5%以上股份股东持股比例每增减5%需报告[17] - 重大诉讼涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上[17] - 董事、总经理等辞任、被解聘[17] - 董高人员无法履职超3个月需报告[14] 报告规则 - 责任人在重大信息最先触及相关节点时报告[21] - 信息变化或进展及时向董事会办公室报告[22] - 重大事件分阶段报告进展[23] 违规处理 - 责任人违规公司视情节处分[25] - 违规致信息披露违法公司配合追究行政责任[25] 制度说明 - 制度未尽或冲突按其他规定执行[27] - 制度由董事会解释，修改需审议通过[28]

制度修订 - 公司2025年8月21日审议通过修订《内部审计制度》[2] 组织架构 - 审计委员会成员由非高管董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[8] - 内审部门对审计委员会负责，负责人由审计委员会提名、董事会任免[7][9] 职责分工 - 审计委员会指导监督内审制度，内审部门检查评估内控等[11][12] 报告要求 - 内审部门至少每年向董事会或审计委员会提交一次报告[15] 制度生效 - 制度于2025年8月21日生效，由董事会负责解释[18]

制度修订 - 2025年8月21日公司董事会通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[11] 信息披露 - 计划转让应提前十五个交易日报告披露减持计划[12] - 股份变动应二日内报告公告[12] 其他规定 - 章程可设更严转让限制[13] - 制度修改须董事会审议通过[18]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-075 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.17：修订《总经理工作细则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 总经理工作细则 条文 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关 决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的 职务行 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-081 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.23：修订《舆情管理制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优 势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《上海博 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-063 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.05：修订《关联交易决策制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关联交易决策制度 条文 第一章 总则 第一条 为了规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法 性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易 顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-070 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外投资管理办法》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-088 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 网络投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.30：修订《网络投票制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 网络投票制度 条文 第一条 为进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-079 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21：修订《董事会提名委员会工作细则》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 条文 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事 会提名委员会（以下简称" ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-086 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.28：修订《子公司管理制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 "子公司"系指母公司经对外投资持有股权的控股子公司。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二 ...