股票限售情况 - 本次股票解除限售数量730,000股，占总股本1.6846%，2025年4月24日可交易[2] - 陆永春等5人分别解除不同数量限售股，各占一定总股本比例[2] 股份占比情况 - 无限售条件股份17,097,703股，占比39.46%[4] - 高管股份26,218,000股，占比60.50%[4] - 个人或基金股份17,397股，占比0.04%[4] - 公司总股本43,333,100股[4]

现金管理安排 - 拟用不超3800万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额1500万元，购结构性存款[3] 资金余额与占比 - 本次管理后未到期余额3500万元，占净资产18.07%[3] 产品收益与期限 - 本次产品预计年化收益率1.85%，期限92天[4] 过往投资情况 - 2023 - 2025年购招行大额存单2000万元，年化2.7%[9] - 2025年购上海农商行存款1300万元，已收回本金[10] 风险管控措施 - 按规决策、管理、监督现金管理，严控风险[7] - 及时跟踪分析产品，不利时采取保全措施[7] - 独董和监事会可监督，必要时聘机构审计[7] 产品风险提示 - 本次产品存在市场波动等风险[8]

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003009 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | --- | --- | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

业绩总结 - 审计公司认为博迅生物2024年12月31日财务报告内控在重大方面保持有效[9] - 公司董事会认为同日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[13] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[41][42] 未来展望 - 2025年公司将持续推进内部控制体系建设和完善[43] 其他新策略 - 公司制定多项资产、人力、关联交易等管理制度[20][21] - 确定财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[37][38][39]

会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[2] - 2024年度公司召开6次董事会审计委员会等各类会议[4] 独立董事履职与培训 - 独立董事2024年累计完成16个工作日现场履职[8] - 2024年参加多项独立董事相关培训[11]

舆情管理制度 - 舆情管理制度经第四届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体不实或负面报道等信息[6] - 舆情分为重大和一般两类[8] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，成员含董事会秘书[9] - 董事会办公室负责舆情信息采集[10] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对[13] - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情需开会决策[14] 责任追究 - 违反保密义务致损，董事会有权处分处罚，严重时追刑责[18]

会议情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[2] - 2024年度公司召开6次董事会审计委员会等各类会议[4] 独立董事履职 - 独立董事2024年累计完成17个工作日现场履职[8]

人员数据 - 2024年末大华合伙人数量为150人[1] - 2024年末大华注册会计师人数为887人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[1] 业绩数据 - 2023年大华收入总额为32.53亿元[1] - 2023年大华审计业务收入为29.49亿元[2] - 2023年大华证券业务收入为14.89亿元[2] - 2023年大华上市公司审计客户家数为436家[2] 会议事项 - 2025年3月24日审计委员会初审后沟通[3] - 2025年4月3日董事会审计委员会首会通过多项议案[4] 工作监督 - 公司审计委员会有效监督年报审计工作[6]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-027 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、吕明杰，公司第四 届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、刘燕，其中章孝棠、代彦军为独 立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[7] - 公司监事会由三名成员组成[7] 制度建设 - 公司制定《全面预算管理》《关联交易决策》等多项制度[10][11] 控制措施 - 控制措施包括责任分工、会计系统等[13] - 信息传递控制分内部沟通和公开披露控制[15] 缺陷评价标准 - 财务报告不同指标错报金额超一定比例为重大缺陷[29] - 非财务报告缺陷致绝对损失超总资产1%为重大缺陷[31] 未来展望 - 2025年公司将持续推进内部控制体系建设完善[36]