会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[2] - 2024年度公司召开6次董事会审计委员会等各类会议[4] 独立董事履职与培训 - 独立董事2024年累计完成16个工作日现场履职[8] - 2024年参加多项独立董事相关培训[11]

舆情管理制度 - 舆情管理制度经第四届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体不实或负面报道等信息[6] - 舆情分为重大和一般两类[8] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，成员含董事会秘书[9] - 董事会办公室负责舆情信息采集[10] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对[13] - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情需开会决策[14] 责任追究 - 违反保密义务致损，董事会有权处分处罚，严重时追刑责[18]

会议情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[2] - 2024年度公司召开6次董事会审计委员会等各类会议[4] 独立董事履职 - 独立董事2024年累计完成17个工作日现场履职[8]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-023 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计师事务所"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 150 位，注册会计师人数为 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 404 人； 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3） ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001282 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011001282 号 刘国辉 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

人员数据 - 2024年末大华合伙人数量为150人[1] - 2024年末大华注册会计师人数为887人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[1] 业绩数据 - 2023年大华收入总额为32.53亿元[1] - 2023年大华审计业务收入为29.49亿元[2] - 2023年大华证券业务收入为14.89亿元[2] - 2023年大华上市公司审计客户家数为436家[2] 会议事项 - 2025年3月24日审计委员会初审后沟通[3] - 2025年4月3日董事会审计委员会首会通过多项议案[4] 工作监督 - 公司审计委员会有效监督年报审计工作[6]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-027 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、吕明杰，公司第四 届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、刘燕，其中章孝棠、代彦军为独 立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[7] - 公司监事会由三名成员组成[7] 制度建设 - 公司制定《全面预算管理》《关联交易决策》等多项制度[10][11] 控制措施 - 控制措施包括责任分工、会计系统等[13] - 信息传递控制分内部沟通和公开披露控制[15] 缺陷评价标准 - 财务报告不同指标错报金额超一定比例为重大缺陷[29] - 非财务报告缺陷致绝对损失超总资产1%为重大缺陷[31] 未来展望 - 2025年公司将持续推进内部控制体系建设完善[36]

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585 号文核准，并经北京证券 交易所同意，博迅生物由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.75 元。 截至 2023 年 8 月 11 日，博迅生物共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 ...

募集资金情况 - 2023年8月8日公开发行750万股，每股9.75元，募集资金73,125,000元，净额64,175,437.5元[11] - 2023年8月8日超额配售112.5万股，每股9.75元，行使选择权后募集资金8,122,725元，净额7,611,805.6元，总额81,247,725元，净额71,787,243.1元[12] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，募集资金项目累计投入31,458,400.45元，2023年使用1,936,340.19元，2024年使用29,522,060.26元，余额41,073,985.4元[13] 账户情况 - 上海农商行佘山支行初始存放38,111,805.6元，截止日余额20,293,933.37元；招行上海松江支行初始存放36,825,437.5元，截止日余额780,052.03元[18][19] 资金管理 - 公司拟使用最高额度不超过7200万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] 产品情况 - 招行大额存单产品金额2000万元，预计年化收益率2.7%，2023年1月9日起始，2025年4月26日终止[25] - 上海农商行7天通知存款产品金额811万元，预计年化收益率1.55%，2023年9月22日起始，2024年6月26日终止[25] - 上海农商行2023年底A月期3期单位大额存单产品金额3000万元，预计年化收益率1.9%，2023年12月6日起始，2024年3月6日终止[25] - 上海农商行2024年第062期公司结构性存款产品金额3000万元，预计年化收益率2.38%，2024年3月8日起始，2024年6月14日终止[25] - 上海农商行2024年第164期公司结构性存款产品金额2500万元，预计年化收益率2.15%，2024年5月25日起始，2024年10月11日终止[25] - 上海农商行2024年第262期公司结构性存款产品金额2000万元，预计年化收益率2.00%，2024年10月7日起始，2024年12月29日终止[25] - 上海农商行协定存款产品金额50万元，协定存款利率1.35%，2023年9月22日起始，2024年9月20日终止[25] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换等情况[21][32] - 尚未使用的募集资金21,073,985.4元购买未到期大额存单，存放专户，还有20,000,000.00元去向待明确[32]