证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-108 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、 审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，公司计划使用不超过人民币 7,500 万元暂时闲置的自有资金购买 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），在 上述额度内资金可以循环滚动使用，自公司第四届董事会第四次会议审议通过 之日起 12 个月内有效。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。 2、 披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-107 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司内部组织架构调整的议 案》，具体如下： 一、公司组织架构调整的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会和监事，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，现将公司组织构架进行调整。 调整后的组织构架图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效 率。公司的经营主体、经营业务以及人员未发生重大实质变化，不会影响公司的 正常经营，亦不会损害公司及股东的利益。 三、 备查文件目录 （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。 上海博迅医疗生物仪 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-106 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：总经理和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事章孝棠因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-104 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门会议 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-103 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号上海博迅医疗生物仪器股份有 限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,771,195 股，占公司有表决权股份总数的 68.70%。 其中通过网络投票参与本次股东 ...

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0466 号 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务 ...

医疗器械板块整体表现 - 医疗器械板块较上一交易日上涨1.33% [1] - 上证指数报收3812.51点，上涨1.24%，深证成指报收12590.56点，上涨3.89% [1] - 板块主力资金净流出2.95亿元，游资资金净流出416.47万元，散户资金净流入2.99亿元 [2] 领涨个股表现 - 锦好医疗收盘价31.25元，涨幅10.00%，成交量3.14万手，成交额9390.35万元 [1] - 奧精医疗收盘价21.50元，涨幅9.19%，成交量8.74万手，成交额1.82亿元 [1] - 博讯生物收盘价31.24元，涨幅4.55%，成交量1.80万手，成交额5551.19万元 [1] - 五洲医疗收盘价43.80元，涨幅4.16%，成交量2.09万手，成交额8973.34万元 [1] - 乐普医疗收盘价18.63元，涨幅3.96%，成交量40.81万手，成交额7.48亿元 [1] 领跌个股表现 - 济民健康收盘价10.51元，跌幅8.77%，成交量89.64万手，成交额9.47亿元 [2] - 赛诺医疗收盘价34.18元，跌幅7.25%，成交量73.67万手，成交额24.62亿元 [2] - 透景生命收盘价27.12元，跌幅4.88%，成交量24.53万手，成交额6.39亿元 [2] - 中科美菱收盘价24.79元，跌幅3.91%，成交量11.86万手，成交额2.87亿元 [2] 资金流向重点个股 - 惠泰医疗主力净流入6410.16万元，占比11.70%，游资净流出6180.76万元，占比11.28% [3] - 新产业主力净流入4657.60万元，占比9.90%，游资净流出4636.47万元，占比9.86% [3] - 美好医疗主力净流入3165.99万元，占比6.76%，游资净流出681.19万元，占比1.45% [3] - 迈瑞医疗主力净流入2984.30万元，占比1.69%，游资净流出4151.52万元，占比2.35% [3] - 济民健康主力净流入2105.69万元，占比2.22%，游资净流入1287.49万元，占比1.36% [3]

现金管理决策 - 公司拟用不超3800万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额1600万元，用于买结构性存款[3] 现金管理现状 - 本次现金管理后未到期余额3100万元，占净资产16.01%[3] 产品信息 - 买招行28天1600万元结构性存款，预计年化收益率1.64%[4] - 招行92天结构性存款产品代码NSH07939，利率2.00%[12] 到期情况 - 上海农商行2024年第322期1300万元产品到期，年化收益率1.95%[11] - 招行2023年第0407期2000万元产品到期，年化收益率2.7%[11] - 上海农商行2025年某期1500万元产品到期，年化收益率1.85%[11] 风险与监督 - 现金管理产品存在市场波动等风险[9] - 公司将按规定对现金管理决策、管理、监督，严控风险[8]

板块整体表现 - 医疗器械板块当日下跌1.78%，领跌个股为济民健康（代码603222）[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点，深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 板块主力资金净流出12.3亿元，游资资金净流入2.19亿元，散户资金净流入10.11亿元[2] 涨幅居前个股表现 - 文德生物（代码300685）涨幅7.61%居首，收盘价25.58元，成交量36.27万手，成交额9.27亿元[1] - 锦好医疗（代码872925）涨幅6.66%，收盘价29.48元，成交量3.11万手，成交额8927.29万元[1] - 硕世生物（代码6683889）涨幅4.85%，收盘价64.90元，成交量3.60万手，成交额2.29亿元[1] 跌幅显著个股表现 - 济民健康（代码603222）跌停，跌幅10.02%，收盘价11.40元，成交量108.59万手，成交额13.31亿元[2] - 热景生物（代码688068）跌幅8.72%，收盘价186.79元，成交量4.57万手，成交额8.87亿元[2] - や康浩浄（代码301235）跌幅7.71%，收盘价34.24元，成交量6.84万手，成交额2.41亿元[2] 资金流向特征 - 主力资金呈现净流出态势，净流出规模达12.3亿元[2] - 游资与散户资金均呈净流入，分别净流入2.19亿元和10.11亿元[2] - 赛诺医疗（代码688108）成交额最高达23.38亿元，同时跌幅5.41%[2]

募集资金 - 2023年8月8日公开发行750万股，每股9.75元，募集资金73,125,000元，净额64,175,437.5元[2] - 2023年8月8日超额配售112.5万股，每股9.75元，募集资金10,968,750元，行使超额配售选择权后净额7,611,805.6元[3] - 行使超额配售选择权后，最终募集资金总额81,247,725元，净额71,787,243.1元[4] 资金投入 - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目37,712,567.7元，余额6,015,350.08元[5] - 2023年8月11日至2023年12月31日使用1,936,340.19元，2024年使用29,522,060.26元，2025年1 - 6月使用6,254,167.25元[5] 资金使用与管理 - 2023年9月26日完成募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[10] - 截至2025年6月30日，无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2025年1月3日至4月4日，上海农商行结构性存款1300万元，预计年化收益率1.95%[12] - 2023年9月1日至2025年4月26日，招行大额存单2000万元，预计年化收益率2.70%[12] - 公司拟使用不超3800万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[13] - 截止2025年6月30日，公司现金管理的募集资金金额未超3800万元[14] - 截止2025年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况[15] 募投项目 - 生命科学仪器及实验室设备扩产项目调整后投资总额63787243.10元，本报告期投入5784862.52元，累计投入34756171.79元，投入进度54.49%[20] - 营销网络建设项目调整后投资总额8000000.00元，本报告期投入469304.73元，累计投入2956395.91元，投入进度36.95%[20] 其他情况 - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为3000万元[22] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理不存在违规情况[17] - 募投项目实际进度未落后于公开披露的计划进度[21]