会议审议 - 2025年8月21日公司召开会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成与任期 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[8] - 任期与董事会相同，独立董事连续任职不超六年[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，经提议可开临时会[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 考核方式 - 对董事和高管考核需其提交述职材料，工作组提供资料，开会考核[14] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[17] - 细则由董事会制订，修改需委员会提议，董事会审议通过[19]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过制定《信息披露管理制度》[2] - 本制度经董事会审议通过后生效，修改也需董事会审议[34] 报告披露 - 年度报告应在四个月内、中期报告应在两个月内编制完成并披露[9] - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[8] - 定期报告内容应经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[9] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份出现特定情况公司应披露[14] - 除董事长或经理外其他董高无法履职超三月公司应披露[15] - 发生重大事件投资者未知时公司应立即披露[12] - 公司变更多项信息应立即披露[13] 其他披露要求 - 公司证券交易被认定异常应了解因素并披露[18] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[24] - 通过委托或信托持股5%以上应告知委托人情况[25][26] 人员职责与追责 - 公司财务负责人是财务信息披露第一责任人[28] - 内部审计部门对财务进行监督并向审计委员会报告[28] - 相关信息披露义务人违规需赔偿[30] - 内部人员违规董事会可处分，外部违规公司可追责[30] 制度解释 - 本制度由董事会解释[33]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《累积投票制度》，需提交股东会审议[3] 累积投票制规则 - 股东会选两名以上独董或董事用累积投票制[9] - 选独董/非独董时，投票权为股份数乘待选人数，选票投向对应候选人[10] - 多轮选举重算累积表决票，选票不得超限额，否则无效[10][11] - 选票投票总数≤有效数则有效，差额视为弃权[11] - 赞成票候选人最低得票不少于股份整数一倍，否则无效[12] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份数二分之一[13] - 超半数候选人多于应选人数，按得票排序，多者当选[14]

审计委员会细则修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》[3] 委员会组成与产生 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事应占过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 任期与职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[10] - 财务信息披露等事项经委员会过半数同意后提交董事会[14] - 监督指导内审机构半年检查重大事件和大额资金往来[16] - 监督指导内控检查评价，出具评估意见并报告[17][18] - 存在内控重大缺陷督促整改追责[18] - 有权检查财务、监督董高职务行为[18] - 对定期报告财务信息有异议应投反对或弃权票[17] - 监督董高行为，发现违规可通报等并提解任建议[19] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可提议开临时会议[21] - 会议提前三天通知并提供资料，紧急可电话通知[21] - 会议需三分之二以上委员出席[23] - 委员可委托他人代出席，独董委需委托独董委[24] - 成员与事项有利害关系须回避[25] - 审议意见须全体委员过半数通过[26] 会议记录与施行 - 会议记录真实准确完整，成员签名保存十年[23][24][25] - 细则由董事会制订施行，修改由委员会提董事会审[27]

制度修订 - 公司2025年8月21日审议通过修订《对外担保管理制度》，待股东会审议[2] 担保规定 - 未经批准不得对外担保[7] - 审议前应了解被担保人情况，必要时评估风险[9] - 批准后应订立书面合同[11] 后续管理 - 妥善管理担保合同，定期核对[11] - 持续关注被担保人，定期分析并报告[11] - 情况恶化及时报告[13] - 到期督促偿债，未履行采取措施[14] - 展期继续担保需重新审批[12] 子公司担保 - 子公司对外或相互担保参照本制度执行[16]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 差错定义 - 年报信息披露重大差错含财务、非财务及业绩预告差异等情况[6] 更正要求 - 不同差错更正需按规定披露信息、审计鉴证等[7][8] 责任部门 - 内部审计部门负责调查，董办和财务部门配合[9] 责任承担 - 发生差错主要负责人员视情节担责[9]

制度审议 - 2025年8月21日公司董事会审议通过修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》[3] 管理规定 - 董事长领导、董事会秘书组织实施信息披露暂缓与豁免事务[7] - 国家秘密依法豁免、商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[9] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[9] 登记报送 - 董事会秘书登记入档，董事长签字确认，保存不少于十年[11] - 定期报告公告后十日内报送相关登记材料[12] 违规处理 - 违反制度视情节处分，违法追究行政、刑事责任[13][15]

会议审议 - 公司2025年8月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[2] 会议召集与主持 - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[6] 会议通知 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前两日书面发出[8] 履职规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[8] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] 独立董事参会 - 独立董事应委托其他独立董事代为出席会议[9] 表决规则 - 董事表决意见分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[14] - 现场可得出结果的主持人当场宣布，无法立即获得结果的董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知结果[15] - 董事在宣布表决结果后或规定表决时限结束后表决，表决情况不予统计[17] 决议形成与执行 - 董事会决议按《上市规则》和《公司章程》规定执行[17] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[18] 特殊情况处理 - 关联董事回避致无关联董事少于三人时，表决事项提交股东会[18] - 董事会审议利润分配预案可先通知注册会计师出具审计报告草案[18] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同议案[18] 意见处理 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事有意见时可要求延期或暂缓表决[18] - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[19] 会议记录与保密 - 董事会会议可全程录音[21] - 会议应制作记录和决议，与会董事需签字确认[21] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员需保密[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[23]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 专门会议组成与职责 - 由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织[9][10] - 职责含审议独立聘请中介机构等，部分需过半数同意提交董事会[11][12] 会议规则 - 每年至少召开一次，过半数独立董事推举召集主持，过半数出席方可举行[11][12][14] - 采用过半数通过决议原则，通知和资料提前三日送达[14][15] 会议记录与保密 - 制作会议记录，参会人员签字，保存不少于十年[16][17] - 出席人员对所议事项保密[18] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订修改，股东会通过后生效，董事会负责解释[21][22]

制度修订 - 公司2025年8月21日审议通过修订《内部审计制度》[2] 组织架构 - 审计委员会成员由非高管董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[8] - 内审部门对审计委员会负责，负责人由审计委员会提名、董事会任免[7][9] 职责分工 - 审计委员会指导监督内审制度，内审部门检查评估内控等[11][12] 报告要求 - 内审部门至少每年向董事会或审计委员会提交一次报告[15] 制度生效 - 制度于2025年8月21日生效，由董事会负责解释[18]