会议安排 - 董事会会议于2025年8月21日在公司会议室以现场及视频通讯方式召开[3] - 拟召开2025年第一次临时股东会[14][15] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》表决同意5票，尚需股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设20个子议案，表决同意5票[7][8][9][10] 公司变更 - 拟变更经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货物）”，取消监事会[6] 人事聘任 - 拟聘任刘洪泽为公司总经理，任期至第四届董事会届满[13] 机构续聘 - 续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构，尚需股东会审议[14]