公司近期动态 - 公司于12月4日晚间发布公告，宣布近日取得2项国家知识产权局颁发的《发明专利证书》[2] - 第一项专利为“一种培养设备及其防结露方法”，专利号为ZL202211394873.6，授权公告日为2025年12月2日[2] - 第二项专利为“干燥含有可燃挥发物质的金属粉末的装置的控制系统”，专利号为ZL202511386605.3，授权公告日同为2025年12月2日[2]

理财计划 - 公司计划用不超7500万元闲置自有资金买理财产品，额度内资金可循环用，有效期12个月[2] - 公司本次购买理财产品金额为1000万元，未到期余额4109.46万元，占最近一期经审计净资产21.22%[3] 产品详情 - “鑫利”系列天天金2号产品，目前持有1509.456078万元，预计年化收益率2.1%[4][11] - 宁波银行单位定期存款600万元，年化收益率1.65%，2024.12.23 - 2025.12.23[9] - 上海浦东发展银行虹口支行单位大额存单1000万元，年化收益率2.85%，2025.5.6 - 2026.12.22[10] - 杭州银行单位大额存单3年期1000万元，年化收益率2.1%，2025.7.31 - 2028.1.24[11] 资金收回 - 上海浦东发展银行虹口支行多期产品于2025年3 - 6月收回资金，利率1.9% - 2.35%[13][14][15] - 宁波银行单位结构性存款2000万元，利率1.91%，2024 - 2025.12.18收回资金[13] - 上海农商银行“鑫利”系列天金2号产品于2025年1 - 7月收回资金，利率2.2%[14] - 光大理财公司产品1000万元，利率2.2%，2025.3.17 - 9.16收回资金[14] 监督管理 - 公司审计部负责理财产品日常监督，董事会指派专人跟踪进展及安全状况[7] - 董事会审计委员会有权对理财产品情况定期或不定期检查[8]

组织架构调整 - 2025年9月29日第四届董事会十次会议通过组织架构调整议案[2] - 取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[2] - 调整符合发展需求，利于提高运营效率[4] - 经营主体等未大变，不影响正常经营[4] - 调整不会损害公司及股东利益[4]

组织架构调整 - 审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》[5] - 取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[6] - 议案表决同意5票，无反对和弃权，不涉关联交易，无需股东会审议[6]

上市与股本 - 2023年8月17日公司在北京证券交易所上市，首次发行普通股750万股，超额配售选择权实施后发行833.31万股[5] - 公司注册资本为4333.31万元[8] - 公司设立时发行股份总数为1000万股，吕明杰持股925万股占比92.50%，张佳俐持股75万股占比7.50%[20] - 公司已发行股份总数为4333.31万股，均为普通股，每股面值1元[21] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 持有公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[66] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[73] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事会与董事 - 董事会由5名董事组成，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[114] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[104] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[104] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[108] 高管与管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或者解聘[156,157] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[161] 财务与披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[170] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 重大投资计划或现金支出指未来12个月累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%以上[173] 利润分配 - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均归属于股东净利润的30%[175] - 公司发展阶段不同，现金分红比例有不同最低要求[177] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[180]

会议信息 - 会议于2025年9月17日在上海松江区召开，采用现场和网络投票方式[2] - 董事会发布文件日期为2025年9月18日[17] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东9人，持有表决权股份29,771,195股，占比68.70%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多项议案同意股数29,771,195股，占比100%[4][5][7][8][9][10][11] - 续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，同意股数占比100%[5][6] 人员变动 - 高惠钦等三名监事将于2025年9月17日离任[14] - 人员变动议案在2025年第一次临时股东会审议通过[14] 其他 - 律师认为会议程序合法有效[12] - 备查文件包含2025年第一次临时股东会决议和相关法律意见书[16]

会议基本信息 - 会议由第四届董事会第八次会议决定召开，8月21日发通知[4] - 现场会议9月17日在上海召开，网络投票9月16 - 17日[6][7] 参会股东情况 - 9名股东（代理人）参会，代表29,771,195股，占比68.70%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为29,771,195股，占比100%[10][11][12][14][15][16][21] - 部分议案反对和弃权均为0股[22][23][24][25][26][27][28] 其他情况 - 对中小投资者表决情况单独计票披露[29] - 会议表决程序和结果合法有效[29][30]

医疗器械板块整体表现 - 医疗器械板块较上一交易日上涨1.33% [1] - 上证指数报收3812.51点，上涨1.24%，深证成指报收12590.56点，上涨3.89% [1] - 板块主力资金净流出2.95亿元，游资资金净流出416.47万元，散户资金净流入2.99亿元 [2] 领涨个股表现 - 锦好医疗收盘价31.25元，涨幅10.00%，成交量3.14万手，成交额9390.35万元 [1] - 奧精医疗收盘价21.50元，涨幅9.19%，成交量8.74万手，成交额1.82亿元 [1] - 博讯生物收盘价31.24元，涨幅4.55%，成交量1.80万手，成交额5551.19万元 [1] - 五洲医疗收盘价43.80元，涨幅4.16%，成交量2.09万手，成交额8973.34万元 [1] - 乐普医疗收盘价18.63元，涨幅3.96%，成交量40.81万手，成交额7.48亿元 [1] 领跌个股表现 - 济民健康收盘价10.51元，跌幅8.77%，成交量89.64万手，成交额9.47亿元 [2] - 赛诺医疗收盘价34.18元，跌幅7.25%，成交量73.67万手，成交额24.62亿元 [2] - 透景生命收盘价27.12元，跌幅4.88%，成交量24.53万手，成交额6.39亿元 [2] - 中科美菱收盘价24.79元，跌幅3.91%，成交量11.86万手，成交额2.87亿元 [2] 资金流向重点个股 - 惠泰医疗主力净流入6410.16万元，占比11.70%，游资净流出6180.76万元，占比11.28% [3] - 新产业主力净流入4657.60万元，占比9.90%，游资净流出4636.47万元，占比9.86% [3] - 美好医疗主力净流入3165.99万元，占比6.76%，游资净流出681.19万元，占比1.45% [3] - 迈瑞医疗主力净流入2984.30万元，占比1.69%，游资净流出4151.52万元，占比2.35% [3] - 济民健康主力净流入2105.69万元，占比2.22%，游资净流入1287.49万元，占比1.36% [3]

现金管理决策 - 公司拟用不超3800万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额1600万元，用于买结构性存款[3] 现金管理现状 - 本次现金管理后未到期余额3100万元，占净资产16.01%[3] 产品信息 - 买招行28天1600万元结构性存款，预计年化收益率1.64%[4] - 招行92天结构性存款产品代码NSH07939，利率2.00%[12] 到期情况 - 上海农商行2024年第322期1300万元产品到期，年化收益率1.95%[11] - 招行2023年第0407期2000万元产品到期，年化收益率2.7%[11] - 上海农商行2025年某期1500万元产品到期，年化收益率1.85%[11] 风险与监督 - 现金管理产品存在市场波动等风险[9] - 公司将按规定对现金管理决策、管理、监督，严控风险[8]

板块整体表现 - 医疗器械板块当日下跌1.78%，领跌个股为济民健康（代码603222）[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点，深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 板块主力资金净流出12.3亿元，游资资金净流入2.19亿元，散户资金净流入10.11亿元[2] 涨幅居前个股表现 - 文德生物（代码300685）涨幅7.61%居首，收盘价25.58元，成交量36.27万手，成交额9.27亿元[1] - 锦好医疗（代码872925）涨幅6.66%，收盘价29.48元，成交量3.11万手，成交额8927.29万元[1] - 硕世生物（代码6683889）涨幅4.85%，收盘价64.90元，成交量3.60万手，成交额2.29亿元[1] 跌幅显著个股表现 - 济民健康（代码603222）跌停，跌幅10.02%，收盘价11.40元，成交量108.59万手，成交额13.31亿元[2] - 热景生物（代码688068）跌幅8.72%，收盘价186.79元，成交量4.57万手，成交额8.87亿元[2] - や康浩浄（代码301235）跌幅7.71%，收盘价34.24元，成交量6.84万手，成交额2.41亿元[2] 资金流向特征 - 主力资金呈现净流出态势，净流出规模达12.3亿元[2] - 游资与散户资金均呈净流入，分别净流入2.19亿元和10.11亿元[2] - 赛诺医疗（代码688108）成交额最高达23.38亿元，同时跌幅5.41%[2]