制度修订 - 公司于2025年8月27日审议通过修订《重大信息内部报告制度》议案，无需股东会审议[2] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[8] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[8] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[9] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[9] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼、仲裁需报告[10] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需报告[11] - 持有公司5%以上股份股东股份被质押等情形应及时报告[13] 报告流程 - 报告义务人应在知悉重大信息当日等时点报告并提供证明材料[15] - 报告义务人需根据重大信息进展持续报告[15] - 董事会秘书收到信息必要时向董事长汇报[17] - 董事会秘书分析判断信息，需披露时向董事会等汇报并公开[17] 其他规定 - 公司相关人员在信息未公开前负有保密义务[17] - 董事会办公室组织沟通澄清投资者关注的非强制披露信息[17] - 违反制度公司对责任人处罚[17] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[19] - 制度由董事会负责解释修改，自审议通过之日起实施[19]

制度审议 - 2025年8月27日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 人员安排 - 董事会秘书空缺期间，公司应在三个月内确定人选[7] 报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，财务报告需审计[11][12][13][15] - 公司应在上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告，特定情形下财务报告需审计[11][13][15][17] - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11][13][16][17] - 业绩快报与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化需披露修正公告[13] 重大事件 - 发生可能影响股价或投资决策的重大事件需报送并公告临时报告[19] - 重大事件包括公司大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[19][20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属于重大事件[20][38] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上应及时披露[38] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，持股比例每增减5%应告知公司并披露[39] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%应及时披露[41] - 被担保人债务到期后15个交易日内未偿债等情形应及时披露[41] - 董事等因身体等原因无法履职达或预计达3个月以上应及时披露[42] 交易披露 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[30] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[31] - 交易标的营业收入占上市公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[31] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元需披露[31] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元需披露[31] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[33] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[33] 诉讼披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼需披露[37] 减持披露 - 拟3个月内通过集中竞价交易减持股份总数超公司股份总数1%，应30个交易日前预先披露减持计划，减持时间区间不得超3个月[43] - 控股股东等减持公开发行并上市前持有的股份，应明确未来12个月公司控制权安排[44] 信息管理 - 公司财务信息披露前应执行内部控制及保密制度[46] - 董事会秘书分类保管已披露信息相关文件、公告等资料原件，保管期限不少于10年[49] 审核程序 - 信息披露需经部门负责人核对、董事会编制、财务部复核、董事长审批签发等审核程序[51] 责任主体 - 董事长、总经理、董事会秘书对定期报告和临时报告信息披露负主要责任[52] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告负主要责任[52] 信息发布 - 公司信息应在符合规定条件的媒体发布，其他媒体披露时间不得早于指定网站[54] 保密要求 - 公司董事等接触应披露信息的人员在信息未公开前负有保密义务[56] - 董事会应控制信息知情者范围并签订保密协议，可申请豁免部分信息披露义务[57] - 信息难以保密等情况时公司应立即披露[57] 违规处理 - 信息披露违规责任人可受批评、警告直至解除职务处分并被要求赔偿[59] 股东会通知 - 年度股东会召开需提前二十日、临时股东会召开需提前十五日发通知[27] - 股东会结束后应在两个交易日内披露决议公告[28]

制度审议 - 2025年8月27日公司董事会审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[2] 人员设置 - 公司设总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人[6] 聘任解聘 - 总经理等高级管理人员由董事会聘任或解聘，聘期与董事会相同[6][8] - 解聘总经理、董事会秘书由董事长建议，董事会决定[8] - 解聘副总经理等由总经理建议，董事会决定[9] 职责要求 - 总经理主持日常经营，建立重大事项程序，报告重大情况[11][13] - 总经理办公会议定期召集，记录保存不少于十年[16] 考核薪酬 - 高管绩效考核机制由董事会制定[20] - 总经理薪酬与业绩和考评挂钩[20] 制度生效 - 制度2025年8月28日发布，经董事会审议通过后生效[22][23]

审计委员会细则修订 - 2025年8月27日公司审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案，无需股东会审议[2] - 细则自董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释修订[15] 审计委员会构成 - 成员由3名非高管董事组成，独立董事应过半数，召集人是独董中会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，须三分之二以上成员出席[11] - 会议提前3日通知，以现场召开为原则[11] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[12] 委员履职与回避 - 委员连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会可撤销职务[12] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过，有利害关系须回避[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[13]

制度审议 - 2025年8月27日公司第四届董事会十次会议通过制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案，需股东会审议[2] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[6] - 涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露，原因消除应及时披露[8][9] - 定期、临时报告涉秘可用代称豁免，临时报告处理后有风险可豁免[7][8] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露应登记，涉商业秘密额外登记[8][9] - 董秘登记入档，董事长签字，材料保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料至北京证监局和北交所[9]

制度修订 - 公司于2025年8月27日召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[2] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得任独立董事[7] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不得任独立董事[7] - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 会计专业提名人具经济管理高级职称需会计岗位五年以上全职经验[9] - 近36个月因证券期货违法受处罚等不得任独立董事[9] - 近36个月受公开谴责或三次以上通报批评不得任独立董事[9] - 连续任职六年，36个月内不得再被提名[11] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 提名选举 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 任期规定 - 独立董事连选连任不超六年[14] - 独立董事辞职或被解职，六十日内完成补选[15] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[23] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[18] - 特定事项经专门会议审议过半数同意后提交董事会[22] - 发表独立意见至少含重大事项基本情况等内容[18] - 会前可与秘书沟通提意见，董事会及时反馈落实情况[19] - 投反对或弃权票，披露决议时同时披露异议意见[20] 履职保障 - 工作记录及资料保存十年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] - 指定专门部门和人员协助履职[28] - 保障与其他董事同等知情权并定期通报运营情况[28] - 会议通知及资料不迟于规定期限，专委会会议原则上提前三日提供[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和北交所[30] 费用津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[30] 生效施行 - 本制度经股东会审议通过后生效[32]

制度审议 - 公司于2025年8月27日召开会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 审计目标与对象 - 内部审计总体目标包括提高会计信息质量等[4][5] - 内部审计对象包括公司各职能部门等[9] 审计机构与职责 - 公司设置审计部，对董事会审计委员会负责[7] - 审计部制订年度和具体审计计划，每季度至少检查一次货币资金内控制度[14] - 审计部对公司及相关部门全面审计，有权制定制度等[16][18][25] 审计流程 - 实施审计前三日送达《审计通知书》，特殊情况有处理方式[23] - 被征求意见对象10个工作日内反馈意见，否则视为无异议[24] - 被审计对象有异议可10日内向董事会申诉，董事会20日内复审[25] 审计种类与方式 - 内部审计种类包括内部会计报表审计等[20] - 内部审计方式有报送审计等[21] 审计档案与奖惩 - 内部审计档案管理范围包括审计通知书等[30] - 审计部可对遵守法规者提表扬奖励建议，对违规单位处理[33][43] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，由董事会负责解释补充并生效[36]

薪酬制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过薪酬管理制度议案，尚需股东会审议[2] 适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终奖励组成[9] - 独立董事津贴、高级管理人员基本薪酬按月发，年终奖励按考核结果一次性发[11] 其他规定 - 公司代扣代缴相关税费[12] - 薪酬调整依据含同行业薪资、通胀、公司盈利等情况[14]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-089 北京凯德石英股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》以及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度 第二条 控股子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联交易，适用本制 度相关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 ...

子公司管理规定 - 2025年8月27日审议通过修订《子公司管理制度》议案[2] - 子公司应依法设股东会、董事会及监事会[7] - 子公司执行董事、董事长原则上由公司推荐董事担任[12] - 子公司监事由公司股东委派或推荐，高管不得兼任[13] - 子公司总经理等由董事会或执行董事聘任或解聘[14] 子公司经营与信息要求 - 子公司应在经营范围内开展活动，提供业绩信息[10] - 子公司关联交易适用相关制度，未经批准不得对外担保[10] - 子公司重大事项应及时报告并履行审批披露程序[12] 子公司财务与审计 - 子公司财务接受公司指导监督，遵循会计政策规定[14] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[28]