股权激励 - 公司2023年股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就[1] - 公司拟对2023年股权激励计划首次授予中1人已获授但未解除限售的30,000股限制性股票回购注销[2][3] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司业绩、财务及管理团队，不损害股东利益，股权仍符合上市条件[3]

公司资本与股份调整 - 公司拟将注册资本从7500万元减至7497万元[2] - 公司拟将股份总数从7500万股减至7497万股[2] 股权激励调整 - 公司拟回购注销2023年股权激励计划首次授予部分30000股限制性股票[3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 采用现场、网络和通讯投票结合方式，重复投票以首次为准[3] 时间安排 - 现场会议2025年6月6日14:00 - 16:00召开[3] - 网络投票2025年6月5日15:00 - 6月6日15:00进行[3] - 股权登记日为2025年5月30日[5] - 会议登记2025年6月6日12:00 - 14:00[8] 会议相关 - 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》等议案[5] - 议案（1、2）为特别决议议案，议案（1）对中小投资者单独计票[7] - 议案（1）关联股东张君卿需回避表决[7] 其他信息 - 会议登记地点为公司董事会办公室[8] - 会议联系人是董事会秘书南舒宇，电话010 - 80583352[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月20日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] - 公司拟于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意3票[4] - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意7票[5] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意7票[6] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》同意7票[7] 股权处理 - 公司将对1名离职激励对象30,000股限制性股票回购注销[4]

会议信息 - 会议2025年5月20日召开，5月16日发出通知[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议公告日期为2025年5月22日[8] 议案表决 - 《关于2023年股权激励计划相关议案》同意2票，无需提交股东会[5] - 《关于回购注销部分限制性股票方案》同意3票，需提交股东会[6] - 《关于减少公司注册资本等议案》同意3票，需提交股东会[7] 股份处理 - 公司将回购注销1名离职对象30,000股限制性股票[5]

会议基本信息 - 2025年4月22日发布2024年年度股东会通知公告[4] - 现场会议于2025年5月15日在公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14 - 15日15:00[6] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）16人，代表股份23,513,268股，占比31.3510%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为23,513,268股，占比100%[12][13][15][16][17][18][26][27][28][29][30][31][32] - 1 - 18项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[35] 会议合法性 - 会议表决程序和结果合法有效[36] - 律师认为会议召集、程序等均合法有效[37]

会议信息 - 2025年5月15日召开年度股东会，地点为公司会议室，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东会股东16人，持有表决权股份23,513,268股，占比31.35%[3] - 通过网络投票股东7人，持有表决权股份336,904股，占比0.45%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数23,513,268股，占比100%通过[5][6][7][8] - 两项现金管理议案同意股数23,513,268股，占比100%，反对和弃权股数均为0[13] - 两项中小股东相关议案同意票数336,904，占比100%，反对和弃权票数均为0[16] 会议合规 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[14]

□特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-054 北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日 活动地点：北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"）在中证路 演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2024 年年度报告说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2024 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：张忠恕先生 公司董事会秘书：南舒宇女士 公司财务总监：周文女士 公司保荐代表人：郑昌鑫先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请介绍一下公司分产品大类的收入结构、毛利率情况？ 回答：感谢您的关注。公司 2024 年度半导体集成电路芯片用石英产品收 入占 2024 年 ...

股东减持 - 2025年5月7 - 12日德益诚减持192,336股，持股从8.7109%降至8.4545%[2] - 2025年5月7 - 12日英凯石英减持167,400股，持股从2.1467%降至1.9235%[2] - 德益诚减持比例0.2564%，英凯石英减持比例0.2232%[4] 股东持股 - 张忠恕、王毓敏、张凯轩持股比例变动前后无变化[5] - 信息披露义务人及其一致行动人合计持股从41.4788%降至40.9992%[5] 合规情况 - 本次减持与计划、承诺一致，无违规情形[5]

股东权益变动 - 凯德石英控股股东一致行动人德益诚和英凯石英通过集中竞价合计减持596,820股，导致其合计持股比例从42.2746%降至41.4788%，变动幅度达0.7958% [1][2] - 德益诚减持306,820股，持股比例从9.1200%降至8.7109%；英凯石英减持290,000股，持股比例从2.5333%降至2.1467% [1] - 减持后一致行动人总持股数从31,705,947股减少至31,109,127股 [2] 公司上市与融资 - 凯德石英于2022年3月4日在北交所上市，保荐机构为天风证券，签字保荐代表人为郑昌鑫、邹万鹏 [2] - 公司通过公开发行1,500万股普通股募集资金，发行价20元/股，募集总额3亿元，实际净募集资金2.695亿元，容诚会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [3] - 发行方案经董事会、临时股东大会及证监会批准，采用战略配售与网上定价发行结合的方式 [3]