会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月16日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东会股东11人，持股22,631,821股，占比30.19%[2] - 网络投票股东2人，持股53,938股，占比0.07%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意股数占比99.76%[4] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》，同意股数占比99.76%[4] - 多项内部管理制度修订及制定议案，多数同意股数占比99.78%[4][5][6][7][8][9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意股数占比100%[8] - 《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，同意股数占比99.78%[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，中小股东同意票数占比7.40%[10] 人事变动 - 王笑波、祁海娜、杨国乐于9月16日离任监事职位[12][14] 合法性与文件 - 北京国枫律师认为会议召集、召开程序合法有效[11] - 备查文件有《北京凯德石英股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》等[15]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会于2025年8月28日决定并召集[4] - 现场会议于2025年9月16日召开，网络投票时间为2025年9月15日15:00 - 2025年9月16日15:00[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）共11人，代表股份22,631,821股，占公司有表决权股份总数的30.19%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意22,577,883股，占比99.76%[11] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》，同意22,577,883股，占比99.76%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[14] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[15] - 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[17] - 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[25] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意22,631,821股，占比100%[26] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[27] - 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[28] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[29] - 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[30] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[31] - 《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[32] 会议结论 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[33]

核心观点 - 公司12英寸半导体石英制品订单将逐步放量 随着越来越多半导体高端石英制品通过下游客户认证 [1] - 公司半导体业务上半年实现营收约1.50亿元 较上年同期增长24.33% 主要系半导体行业客户产品需求量较上年上升所致 [1] - 公司通过成立凯美石英向上游原材料环节延伸 以减少对外资高纯石英砂的依赖 增强供应链的自主性和稳定性 [2][3] 业务表现 - 半导体业务营收占比最高 上半年实现营收约1.50亿元 同比增长24.33% [1] - 凯美石英截至6月末实现营业收入约为1414.54万元 [2] 产品战略 - 公司将在保持6英寸及以下产品生产线的同时 提高高端石英产品占比 推动产业结构调整和转型升级 [1] - 半导体业务中8-12英寸高端产品的占比有望逐渐提高 实现产品结构从中低端为主向高端为主的转变 [1] 供应链管理 - 高端石英原材料供应商较少 上游原材料价格波动可能对产品毛利率产生不利影响 [2] - 公司与通美晶体共同出资成立凯美石英 专注于半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂等原材料的生产 [2] - 凯美石英于2025年3月18日正式投产 [2]

业绩数据 - 2025年上半年凯美石英收入1414.54万元[6] - 2025年上半年凯德芯贝收入4314.39万元，净利润1747.69万元[7] - 2025年上半年半导体芯片用石英产品收入占比95.15%，毛利率45.10%，收入升24.33%[4][5] 未来展望 - 凯德芯贝研发生产基地预计今年试生产[7] - 公司12英寸半导体石英制品订单将放量[9] 产品技术 - 通美晶体磷化铟衬底用于光模块芯片[8] - 通美晶体砷化镓衬底用于射频等器件[8] 新策略 - 提高高端石英产品占比促转型[9] - 半导体8 - 12英寸高端产品占比有望提高[9]

核心观点 - 公司对2025年第一季度报告合并资产负债表部分科目数据进行更正 更正内容涉及应收账款 应付账款 存货等关键财务指标 更正后总资产和资产负债率均有所下调 但不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [1][2][3] 财务数据更正 - 资产总计从1,043,644,090.60元下调至1,039,332,415.62元 同比增长幅度从3.16%调整为2.73% [1][3] - 资产负债率从22.01%下调至21.68% 较上年期末21.17%仍保持稳定 [1] - 应收账款从109,287,860.76元下调至105,422,245.96元 同比增长幅度从37.85%调整为32.98% 主要因客户通美晶体收入增加导致应收账款余额上升 [1][3] - 存货从107,698,781.73元下调至107,252,721.55元 较上年期末112,039,185.97元保持下降趋势 [1][3] - 应付账款从68,292,816.97元下调至63,981,141.99元 较上年期末72,182,310.16元有所减少 [2][3] - 流动负债合计从176,903,990.30元下调至172,592,315.32元 负债合计从229,678,921.69元下调至225,367,246.71元 [2][3] 业务影响说明 - 更正仅涉及合并资产负债表特定科目 不涉及合并利润表 现金流量表及母公司报表 [1] - 应收账款增长主要源于客户通美晶体业务收入增加 反映公司在该客户端的业务拓展取得进展 [1] - 本次更正属于数据调整范畴 未对公司基本面经营成果构成重大影响 [1][3]

核心观点 - 公司2025年第一季度营业收入同比增长0.81%至8531.75万元，但归属于上市公司股东的净利润同比下降13.56%至997.70万元，主要受研发费用减少、利息收入变动及所得税费用增加等因素影响 [1] - 经营活动现金流量净额同比改善81.20%，主要因母公司采用票据支付货款方式减少现金支出 [1][3] - 应收账款较期初增长32.98%，主要系客户通美晶体收入增加导致应收账款余额上升 [1] 财务表现 - 营业收入：报告期内实现8531.75万元，较上年同期8463.31万元微增0.81% [1] - 净利润：归属于上市公司股东的净利润997.70万元，同比下降13.56%；扣非后净利润981.44万元，同比下降14.17% [1] - 每股收益：基本每股收益0.13元/股，同比下降18.75% [1] - 资产规模：总资产10.39亿元，较期初增长2.73%；净资产8.14亿元 [1] 资产负债变动 - 应收账款：增长32.98%至1.05亿元，因客户通美晶体收入增加 [1] - 短期借款：增长113.25%至3807.88万元，主要因母公司及子公司凯芯新材料借款增加 [1][3] - 预付款项：下降75.51%至267.34万元，因上期预付原材料采购款本期完成提货 [3] - 应收款项融资：增长80.72%，因母公司应收票据增加 [3] 成本费用分析 - 研发费用：下降32.21%至424.32万元，因存续研发项目原材料消耗减少 [3] - 财务费用：下降279.86%至44.18万元，因母公司利息收入减少及子公司贷款利息支出增加 [3] - 税金及附加：增长57.67%至155.42万元，因城市维护建设税及教育费附加等增加 [3] - 所得税费用：增长51.83%至145.83万元，因研发费用加计扣除减少及子公司递延所得税变动 [3] 现金流量 - 经营活动现金流量净额：-237.86万元，同比改善81.20%，因票据支付减少现金支出 [3][4] - 投资活动现金流量净额：-2705.13万元，主要因购建固定资产及投资支付增加 [4] - 筹资活动现金流量净额：2619.99万元，主要来自借款增加及吸收投资 [4] 非经常性损益 - 非经常性损益总额26.91万元，其中政府补助21.94万元及金融资产公允价值变动4.33万元 [4] - 非经常性损益净额16.53万元，对净利润影响较小 [4] 股东与股权结构 - 总股本7500万股保持不变，其中无限售条件股5926.08万股（79.01%），有限售条件股1573.92万股（20.99%） [4] - 控股股东英凯投资持股5120.45万股（68.27%），实际控制人张忠恕与王毓敏为夫妻关系 [4][5] - 前十大股东中机构投资者包括易方达基金和汇添富基金 [4][5] 重大事项 - 对外担保：为子公司朝阳凯美石英担保4800万元，为凯芯新材料担保1000万元，均履行必要决策程序 [6][7] - 股权激励：2023年股权激励计划预留部分已完成授予，面向高级管理人员及核心员工 [6] - 资产受限：抵押资产账面价值6322.32万元（占总资产6.08%），主要为子公司凯美石英长期借款抵押 [8] 行业与业务 - 公司主营石英制品业务，子公司凯美石英致力于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目建设 [8] - 通过资产抵押获取银行贷款支持子公司发展，符合公司整体战略规划 [8]

业绩总结 - 公司2025年第一季度报告部分内容更正，不影响合并利润表等[3] 数据对比 - 2025年3月31日资产总计1,039,332,415.62元，较2024年12月31日增长2.73%[6] - 2025年3月31日资产负债率（合并）21.68%，2024年12月31日为21.17%[6] - 更正后2025年3月31日应收账款105,422,245.96元，较期初增加32.98%[6] - 2025年3月31日存货107,252,721.55元，2024年12月31日为112,039,185.97元[10] - 2025年3月31日流动资产合计464,773,812.13元，2024年12月31日为433,436,357.15元[10] - 2025年3月31日应付账款63,981,141.99元，2024年12月31日为72,182,310.16元[10] - 2025年3月31日流动负债合计172,592,315.32元，2024年12月31日为158,988,266.34元[11] - 2025年3月31日负债合计225,367,246.71元，2024年12月31日为214,181,278.54元[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月16日15：00召开，网络投票9月15日15:00 - 9月16日15:00[3] - 股权登记日为2025年9月10日，登记在册普通股股东有权出席[6] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[7] 登记方式 - 2025年9月16日13:00 - 14：00，在公司董事会办公室登记，依股东类型持相应文件[10] 联系方式 - 董事会秘书南舒宇，电话010 - 80583352，传真010 - 80587644，邮箱nansy@kaidequartz.com[11] 制度修订 - 修订多项公司制度，制定《会计师选聘制度》[15] 授权要求 - 法人股东授权委托书须法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖公章[16]

授信额度 - 凯芯新材料拟向招行申请1000万元综合授信及流贷，期限1年[2] - 2024年股东会同意公司及子公司2025年度申请不超6亿元授信额度[3] 担保事项 - 凯德石英为凯芯新材料1000万元授信及贷款提供担保[2] - 2025年董事会通过为全资子公司提供担保议案[3] 保荐机构意见 - 认为担保信息披露合规，不影响公司经营及财务，无异议[4][5]

会议信息 - 2025年8月27日召开监事会会议，8月18日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等四议案表决均为3票同意[4][6][7][8] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等两议案需提交股东会审议[7][8]